Detalhamento TL:DR:
- As carteiras de privacidade contribuem com cerca de 13% dos casos de lavagem de criptomoedas desde este ano.
- A Elliptic observou que essas carteiras e serviços de mistura de criptografia permitiam que os criminosos lavassem os rendimentos do crime.
Um relatório publicado na quarta-feira pela Elliptic, uma de blockchain para conformidade com crimes financeiros, mostrou que os criminosos agora estão migrando para o uso de carteiras de privacidade para lavar os rendimentos do crime em criptomoedas como o Bitcoin (BTC). O relatório – Tipologias de Crimes Financeiros em Criptoassets – destaca mais de 35 tipologias de crimes financeiros que envolvem o uso de Bitcoin e outras moedas digitais, e misturas por criminosos para lavar fundos obtidos de atos criminosos.
Os criminosos estão mudando para carteiras de privacidade
Conforme relatado, os criminosos usaram serviços de mistura de criptomoedas para superar o problema de serem trac pelas agências de aplicação da lei. Este serviço permite que eles depositem seus rendimentos Bitcoin em um pool para sacar um Bitcoin diferente. Muitos malfeitores têm usado o serviço de mixagem, dificultando sua localização. Alegadamente, o serviço permitiu que os operadores do esquema Ponzi KuCoin e PlusToken lavassem os fundos roubados.
Atualmente, os criminosos usam frequentemente carteiras de privacidade para lavar lucros em Bitcoin , uma vez que os serviços de mistura foram recentemente reprimidos pelos reguladores. A empresa de análise de blockchain explicou o aumento no uso de carteiras por criminosos por meio de um gráfico, mostrando que a lavagem de dinheiro com carteiras privadas aumentou significativamente desde este ano. A Elliptic observou no relatório que mais de 13% da lavagem de Bitcoin foi perpetrada por meio de carteiras.
Carteiras estão se tornando uma ferramenta para criminosos
Essas carteiras contribuíram com apenas 2% para a lavagem de criptomoedas no ano passado. Um dos dent envolvendo lavagem de criptografia com carteiras de privacidade é o recente hack do Twitter . Muitas contas de alto perfil no setor de criptografia e outros setores foram comprometidas para promover um golpe de criptomoeda que terminou reunindo mais de US$ 120.000 de usuários desavisados. De acordo com a Elliptics, os invasores conseguiram lavar o fundo usando uma carteira de privacidade, a Wasabi Wallet.
