Huobi Coreia é parte sul-coreana do sexto maior comércio de criptografia do mundo. Ultimamente, reforçou os seus títulos anti-lavagem de dinheiro (AML), conforme indicado por uma declaração oficial. De acordo com uma fonte, seu volume de câmbio em 24 horas supera quatrocentos e noventa e seis milhões de dólares (US$ 496 milhões).
De acordo com o anúncio, a Huobi Coreia, que impulsionou suas administrações em 2018, avaliou seus procedimentos de retirada, depósitos e lapso de fiat-to-crypto. A organização observará cuidadosamente quaisquer trocas que possam parecer suspeitas. Apesar disso, a Huobi Coreia afirma que atualizará rotineiramente seus algoritmos de estrutura de descoberta de extorsão.
Além disso, o comércio deverá instigar uma linha direta intercomercial para antecipar phishing de voz, roubo de dados e diferentes tipos de declarações falsas.
De acordo com a declaração oficial, foram tomadas medidas para cumprir as orientações e regras da Comissão Coreana de Serviços Financeiros. No final de 2018, a Comissão Coreana de Serviços Financeiros (FSC) autorizou os bancos a trabalhar com negociações de criptografia, sendo a primeira vez na história, construindo uma conquista notável para a divisão provincial de criptografia.
No início de janeiro, o governo da Coreia descobriu as consequências de sua revisão de segurança nas negociações provinciais de criptografia.
Korbit, Bithumb e Coinone também quatro outras negociações importantes, agradou o analista durante a análise, que ocorreu entre os meses de setembro e dezembro de 2018. No entanto, quatorze (14) plataformas diferentes foram reprovadas na análise.
Posteriormente, quatro notáveis negociações coreanas, nomeadamente Upbit, Coinone, Bithumb e Korbit, criaram uma linha direta onde os clientes podem compartilhar dados sobre quaisquer trocas ou parcelas estranhas que possam estar associadas a crimes, por exemplo, modelos de negócios fraudulentos. As negociações irão supostamente impedir quaisquer registros associados a trocas suspeitas.
