Casa de câmbio digital japonesa, Fisco acusou Binance Holdings de permitir a lavagem de dinheiro por meio de sua plataforma de câmbio. Fisco alegou que a Binance estava operando com medidas inadequadas de combate à lavagem de dinheiro, o que a tornava uma plataforma ideal para os malfeitores sacarem cash . A bolsa japonesa busca alívio da Binance .
Fisco culpa a exchange Binance por medidas de segurança negligentes
Na segunda-feira, a Fisco apresentou a queixa contra Binance no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Norte da Califórnia. A bolsa japonesa explicou na denúncia que o dinheiro lavado por meio da bolsa Binance fazia parte das moedas digitais roubadas da Zaif, outra bolsa de criptografia com sede no Japão.
De acordo com o documento, cerca de US$ 63 milhões em criptomoedas foram roubados de Zaif por hackers em 2018. Os fundos roubados foram trac para um endereço por meio do Bitcoin blockchain , do qual os hackers lavaram 1.451,7 BTC após enviá-los para a Binance . Na época, o dinheiro lavado totalizou US$ 9,4 milhões.
Fisco alegou que foi deliberado
Fisco argumentou que a Binance medidas antilavagem de dinheiro de baixo padrão , o que possibilitou que os hackers sacassem cash . A reclamação diz precisamente:
Há uma razão simples pela qual os ladrões lavaram o saque digital que roubaram através Binance : apesar de ser uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, os protocolos “conheça seu cliente” e anti-lavagem de dinheiro da Binance são chocantemente frouxos e não estão à altura de padrões industriais.
Além disso, Fisco acusou Binance de permitir deliberadamente a retirada de fundos, apesar de saber que esses fundos foram roubados de Zaif. Fisco disse que Binance tinha a capacidade de congelar os fundos, mas deixou de fazê-lo. Consequentemente, a Zaif e os seus clientes tiveram de sofrer o prejuízo.
A Fisco comprou a exchange Zaif depois que ela foi comprometida. Seguindo o documento de reclamação, a Fisco quer isenção da Binance , e também cobertura para a restituição, incluindo danos por expectativa e danos compensatórios, com base na decisão do tribunal.
