A exchange descentralizada Uniswap, enquanto colabora com de blockchain TRM Labs nos últimos quatro meses, colocou na lista negra 253 endereços de criptomoedas. É importante notar que esta é a primeira vez que o Uniswap torna públicos os dados da lista negra de carteiras.
A maioria dos endereços foi bloqueada como resultado de links para fundos roubados ou empresas que misturam transações, incluindo Tornado Cash , que o Tesouro dos EUA sancionou recentemente.
O principal desenvolvedor da Yearn Finance, Banteg, salvou os dados em um tópico no Twitter e no GitHub , citando o engenheiro de software de troca descentralizada Jordan Frankfurt como fonte.
Uniswap vs TRM Labs
Uniswap e TRM Labs se uniram em abril. Quando um usuário interage com o site Uniswap, o TRM Labs recebe seu endereço e atribui a ele um nível de risco. O Uniswap é responsável por determinar o grau de risco que está disposto a aceitar.
De acordo com os comentários de Frankfurt no GitHub, a exchange primeiro bloqueou endereços que se conectavam indiretamente a endereços sancionados, mas recentemente reduziu o tom. Agora, ele bloqueia apenas endereços sancionados ou que realmente receberam recursos roubados ou hackeados.
Um gráfico postado no GitHub detalha os sete tipos de conduta ilícita que o TRM Labs procura ao verificar endereços. Fundos roubados, fundos de um misturador de transações, endereços sancionados e fundos extras de uma fraude conhecida são as quatro categorias principais frequentemente detectadas.
As restantes categorias incluem dinheiro utilizado para financiar o terrorismo, dinheiro de grupos de hackers reconhecidos e materiais que envolvem agressão sexual infantil.
Segundo Banteg, para simplificar a entrega de pagamentos em criptomoedas a essas carteiras, 30 dos endereços foram vinculados a nomes ENS. Banteg acreditava que a maioria deles eram provavelmente usuários legítimos.
No momento em que este artigo foi escrito, não houve comentários formais de Frankfurt e Uniswap. A Cryptopolitan atualizará esta postagem caso obtenhamos uma resposta.
O Uniswap é composto por três componentes principais: código que roda no blockchain e pode ser visto por qualquer pessoa; um site front-end que oferece aos usuários um método para interagir com o código; e uma empresa sediada nos EUA que cria o protocolo e gerencia o site front-end. Os endereços criptográficos são bloqueados no nível front-end.
