A plataforma de troca de criptomoedas BitMEX e seus executivos foram acusados de se envolver em atividades ilegais que incluem extorsão, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
A BitMEX , uma das maiores plataformas de derivativos criptográficos do mundo, foi acusada de ser “projetada deliberadamente” para facilitar uma infinidade de atividades ilegais.
BitMEX enfrenta processo por lavagem de dinheiro
A ação foi movida pela BMA LLC no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia em 16 de maio. O autor alega que a controladora da bolsa, HDR Global Trading, e seus principais executivos, incluindo Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed , se envolveram em uma infinidade de crimes.
O autor alega que os réus se envolveram em extorsão, lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e operação de um negócio de transferência de dinheiro não licenciado. O processo afirma que os réus se envolveram nessas atividades ilícitas, bem como em uma série de outras, cuja magnitude é considerada verdadeiramente impressionante.
O autor afirma que, apesar das refutações da BitMEX, os executivos da bolsa mantêm conexões estreitas com os Estados Unidos e o Distrito Norte da Califórnia.
O autor cita várias fontes próximas à empresa que revelaram anteriormente à mídia que cerca de 15% do volume de negociação da BitMEX em 2019 era atribuível a traders dos EUA. A soma representou 138 bilhões de dólares em volume de negócios provenientes de investidores norte-americanos.
As alegações significam que a bolsa processou três bilhões de dólares em transferências de dinheiro diariamente sem ser licenciada como um negócio de transferência de dinheiro nos Estados Unidos.
O autor também alegou que os réus conduzem negócios por meio de um 'padrão de atividade de extorsão' e se envolvem em manipulação do mercado de criptomoedas e fraudes eletrônicas, entre várias outras atividades ilegais.
