- Na terceira operação deste mês, a polícia apreende a participação da Bithumb Holding na Bithumb Coreia
- Presidente do BH está sob investigação por fraude financeira
- As especulações são de que esses eventos ocorram no meio da preparação para o IPO do BK
A maior bolsa de criptomoedas em volume diário na Coreia do Sul, a Bithumb, foi atingida pela operação policial mais uma vez este mês – pela terceira vez, para ser mais preciso. A Polícia Metropolitana de Seul apreendeu as participações da Bithumb Holdings (BH) na Bithumb Korea (BK) na terça-feira, 16 de setembro. Este desenvolvimento ocorre depois que o presidente da BK solicitou a apreensão das ações da BK pertencentes à BH.
Especula-se que suas tentativas foram estimuladas por dúvidas sobre as ações do presidente do BH durante a aquisição de, supostamente, uma participação de 74,1% no BK.
Esta ação começou após a aprovação do pedido de Kim pelo Tribunal Distrital Central de Seul em 14 de setembro. De acordo com relatos locais , na operação de terça-feira, a polícia supostamente apreendeu uma parte das ações da BK que pertencem ao presidente da BH, Lee Jung-hoon.
Raid não está ligada à investigação de Lee
Essa reviravolta vem do fundo das histórias de duas batidas policiais anteriores, nos dias 2 e 7 de setembro. Essas duas ações policiais estavam ambas relacionadas a uma investigação em andamento sobre Lee.
Essa investigação gira em torno da acusação de fraude financeira feita pelo presidente da Bithumb. Alega-se que, através da promoção da moeda nativa da bolsa, BXA, ele fraudou investidores em US$ 25 milhões.
De acordo com fontes locais, as duas primeiras operações visaram obter provas nesta investigação, enquanto a última operação faz parte da batalha legal entre Kim e Lee.
Junto com esses acontecimentos, vem a notícia de que o supervisor da venda da Bithumb, Samjong KPGM, apresentou com sucesso uma carta de intenções para vender sua participação na BH.
Esses numerosos problemas para a maior bolsa coreana estão longe de terminar e surgem após a resolução da violação de dados que ocorreu há 3 anos. Lembramos que essa resolução consistiu em pagar US$ 86,50 a quase 30 mil clientes cujas contas foram afetadas por um ataque de hacker.
Os ataques chegam em um momento ruim para Bithumb
Nenhuma dessas preocupações chega em um bom momento para a exchange, já que há rumores de que a Bithumb Korea está trabalhando em seu IPO . Este é o processo que já está sobrecarregado por obstáculos de incertezas fiscais relacionadas às criptomoedas na Coreia do Sul.
Bithumb não é a única exchange que enfrenta problemas legais nos últimos tempos. Apenas algumas semanas atrás, a Agência de Polícia Metropolitana de Seul apreendeu a terceira maior bolsa da Coreia, a Coinbit. Apesar de todos os problemas que enfrentam, a Bithumb ainda é uma presença formidável no mercado. De acordo com o trac Coin360.com, ainda está em um respeitável 9º lugar no mundo por volume diário de negociação.
