Discriminação TL;DR
• Binance no Paquistão devem testemunhar sobre links para fraudes criptográficas.
• A FIA mostra pelo menos 10 aplicativos de investimento em criptografia rotulados como fraudes.
Recentemente a FIA, sigla para agência federal dedicada à investigação e crimes cibernéticos nos Estados Unidos, anunciou que estaria investigando as operações Binance . O órgão federal está investigando um esquema de criptografia vinculado à popular exchange, segundo relatos.
FIA investiga plataforma de exchange Binance
A FIA enviou Binance uma ordem de atendimento a Hamza Khan, chefe de análise da bolsa com sede no Paquistão. A ordem mostra que Khan pode estar envolvido em fraudes de criptografia usando aplicativos falsos para incentivar as pessoas a investirem seu dinheiro.
O órgão federal também enviou um questionário à Binance , com sede nos Estados Unidos e nas Ilhas Cayman, para esclarecer as coisas. As investigações foram abertas na manhã de sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, e podem apresentar avanços nas próximas semanas.
A FIA esclarece que há algum tempo foram observadas fraudes em investimentos em criptografia no Paquistão e nos métodos Ponzi, onde o trader perde todo o seu dinheiro por um ROI que nunca chega. A FIA não aponta a exchange como uma empresa fraudulenta de criptomoedas, mas espera que seu chefe de análise no país do Sul da Ásia dê depoimento.
Golpes de criptografia no Paquistão tornaram-se frequentes
O despacho da FIA mostra que desde 20 de dezembro de 2021, a agência recebeu diversos pedidos de investigação no Paquistão. O peculiar é que essas solicitações se assemelham a um único método de fraude criptográfica que diz respeito a aplicativos móveis de investimento. A FIA revela que mais de 10 aplicativos estão sob investigação, incluindo BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G, etc.
Antes de abrir a investigação contra o chefe de análise da Binance Paquistão, a FIA descobriu que muitos fraudulentos seguem um padrão. Esses aplicativos tinham cerca de cinco mil usuários e uma moeda de alto derretimento ou HFC para 30 mil clientes.
A agência estima que cada pessoa investiu de US$ 100 a US$ 2.000, o que daria um prejuízo de até US$ 100 milhões segundo os números que a agência administra.
A pesquisa mostra que muitas dessas transações falsas usavam Binance como intermediária, o que levou à suspeita da FIA de que a exchange estava envolvida. Porém, são apenas especulações do órgão federal e, até que tenham provas, não podem afirmar que a bolsa ou o analista-chefe estão envolvidos no golpe. Por enquanto, a FIA aguarda uma resposta rápida da exchange e do agente no Paquistão para avançar nas investigações.
