Binance respondeu a uma carta enviada por senadores dos Estados Unidos no início de março solicitando informações sobre as operações da exchange no país, incluindo seu balanço. De acordo com relatório publicado em 18 de março, Binance não incluiu os dados financeiros solicitados; no entanto, de acordo com uma fonte anônima, a bolsa, mesmo assim, enviou as informações necessárias aos reguladores dos EUA.
No documento de 14 páginas, o diretor de estratégia Binance Patrick Hillman, reconheceu erros anteriores e destacou que a exchange implementou políticas robustas de Conheça seu Cliente e de Combate à Lavagem de Dinheiro nos últimos anos. Apesar disso, Hillman não respondeu às preocupações do senador Markey sobre a transparência da Binance . Em sua carta, Hillman observou: “ Binance aproveita ferramentas internas e ferramentas de fornecedores terceirizados estabelecidos para verificar as transações e perfis dos usuários em tempo real. Entre agosto de 2021 e novembro de 2022, os sistemas de monitoramento de transações da Binance sinalizaram mais de 54.000 transações suspeitas, levando à sua suspensão.”
Em 2 de março, três senadores dos EUA – liderados por Elizabeth Warren – enviaram uma carta ao CEO Binance , Changpeng Zhao, e ao CEO Binance .US, Brian Shroder, levantando preocupações sobre suas atividades e solicitando os balanços das empresas. A carta citava evidências que sugeriam que Binance e seu braço americano tentaram escapar dos reguladores dos EUA, evitar sanções e facilitar a lavagem de pelo menos US$ 10 bilhões. Além disso, os senadores observaram que “as poucas informações sobre as finanças da Binance disponíveis ao público sugerem que a bolsa é um foco de atividades financeiras ilegais”. Binance afirmou anteriormente que as duas empresas são entidades completamente separadas, com gestão e operações dent .
O senador Sherrod Brown solicitou vários documentos da Binance e suas subsidiárias, incluindo todos os balanços desde 2017, documentos de política relacionados ao combate à lavagem de dinheiro e regulamentos semelhantes, e informações sobre o relacionamento entre Binance e seu braço nos EUA, Binance . EUA Isso segue uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em fevereiro, que alegou conexões entre Binance .US e CEO Changpeng Zhao – e uma aparente transferência de cerca de US$ 400 milhões de uma conta Binance .US para uma empresa de negociação sob seu comando. ao controle.
