Para evitar e controlar atividades fraudulentas no mundo criptográfico, as empresas estão se unindo a outras organizações. Muitas dessas parcerias foram vistas até agora. O mesmo acordo de parceria foi realizado entre Binance (uma bolsa famosa) e a Chainalysis.
No entanto, eles anunciaram sua colaboração durante um comunicado à imprensa em 17 de outubro de 2018. O principal motivo por trás dessa parceria é desenvolver formas mais aprimoradas de descobrir atividades fraudulentas e transações duvidosas.
Com a expansão internacional, Binance tem o maior volume de comércio em comparação com outras bolsas do mundo. O elevado volume de comércio exige que leis e regulamentos adequados sejam facilmente controlados. Para cumprir este requisito, Binance está se concentrando nas regras e regulamentos AML e KYC.
Assim, Binance ofereceu a parceria à Chainalysis para monitorar o combate à lavagem de dinheiro e conhecer as regras do seu cliente. A Chainalysis é responsável por controlar e manter o trac de todas as transações que ocorrem na bolsa Binance .
Ela lançou a solução em abril de 2018 e a chamou de KYT. Com este programa Know your Transaction, Binance trac facilmente todas as suas transações.
Além disso, o COO da Chainalysis comentou em um comunicado à imprensa que, nesta era, quase todas as exchanges precisam enfrentar regras legislativas rígidas impostas pelos órgãos reguladores. Assim, para torná-los confiáveis, as empresas devem seguir os passos da Binance e planejar o desenvolvimento de novos programas de compliance para controlar a lavagem de dinheiro.
Essa parceria foi necessária para a Binance continuar expandindo, pois sem cumprir as regras impostas pelos órgãos reguladores, ela não pode oferecer a melhor configuração para negociação internacional.
