Discriminação TL;DR
• Binance enfrenta difícil regularização do IRS.
• A BaFin também ameaçou multar o sistema de troca de criptomoedas.
Binance , a maior bolsa global de criptomoedas, está sob investigação do IRS em julgamento por lavagem de dinheiro. Romaine Bostick, co-apresentadora da Bloomberg Markets, fez um tweet no qual esclarece que o Departamento de Justiça norte-americano está investigando a plataforma de câmbio.
Binance , com sede nas Ilhas Cayman, se afastou da supervisão governamental. Segundo investigações da Blockchain , em 2020, a plataforma de exchange se envolveu em atos ilícitos dentro de sua plataforma. Este site de troca de criptografia tem cooperado em atividades criminosas mais do que qualquer outro sistema de troca, segundo os relatórios da investigação.
Declarações Binance sobre investigações
Jessica Jung, porta-voz Binance , esclareceu que a empresa está trabalhando com reguladores de criptografia. Jung disse que a plataforma de câmbio está fazendo o possível para ficar longe de negócios ilícitos que possam tentar prejudicar sua plataforma.
As autoridades levantaram preocupações sobre as criptomoedas e seu uso indevido no mercado descentralizado. O IRS afirma que muitos comerciantes podem usar criptomoedas para fugir de impostos.
O ataque cibernético de 6 de maio contra a Colonial Pipeline Co Company colocou o IRS em alerta com as moedas digitais. Este ataque liberou a escassez de gasolina em todo o leste dos Estados Unidos. A Colonial teve que pagar aos hackers da Europa Oriental um valor de US$ 5 milhões em criptomoedas.
Elon Musk, CEO da Tesla, mudou sua forma de encarar as criptomoedas, especialmente Bitcoin . O empresário eliminou o pagamento de carros em Bitcoin ao estipular que a criptomoeda causa muitos danos ambientais. Milhares de dólares foram perdidos após este anúncio de Musk que deixou todos os investidores perplexos.
Em março, a plataforma estava sob investigação das autoridades norte-americanas porque permitia que investidores americanos fizessem apostas que violavam as regras do país. A CFTC regula o sistema de compra/venda de derivativos nos Estados Unidos, mas binance não.
Independentemente de onde operam os sistemas de troca de criptografia, a plataforma deve ser monitorada se usuários americanos usarem Binance . Mas a CFTC acredita que criptomoedas como Bitcoin e Ethereum são básicas e deveriam ter jurisdição.
Em abril, o regulador financeiro BaFin ameaçou a plataforma de câmbio com multa por dar tokens sem publicar um prospecto para o investidor. Esta ameaça colocou Binance no centro das atenções, embora nada tenha acontecido e o sistema de câmbio continuou a funcionar.
A plataforma de câmbio pode sair ilesa do IRS, mas não ilesa. Espera-se que Binance seja regularizada pelas autoridades dos Estados Unidos para proteger seus clientes. A plataforma de troca de criptomoedas pode se tornar mais rígida com a justificativa das transações realizadas após essa medida.
