Binance , a maior bolsa de criptomoedas do mundo, está mais uma vez em maus lençóis regulatórios. De acordo com um relatório da Reuters, a bolsa de criptografia continuou a lidar com negociações de clientes no Irã, apesar das sanções dos EUA e da proibição da empresa de fazer negócios lá. A investigação descobriu que os comerciantes de criptografia escaparam da proibição usando seu serviço.
A popularidade Binance cresceu entre os comerciantes do Irã em meio às sanções dos EUA
Durante décadas, os Estados Unidos tiveram uma vantagem nas sanções globais. Em 2018, a superpotência restabeleceu as sanções levantadas três anos antes, como parte do acordo nuclear do Irão com as superpotências. Em novembro daquele ano, a bolsa informou aos comerciantes iranianos que não os serviria mais. A bolsa incentivou seus clientes a vender suas contas.
No entanto, sete comerciantes disseram à Reuters que escaparam à proibição. Os traders disseram que continuaram a utilizar as suas contas até setembro de 2021. Os clientes poderiam negociar até um mês antes, quando a bolsa aumentou as suas verificações AML e suspendeu as negociações para aqueles sem endereço de e-mail.
Além daqueles entrevistados pela Reuters, onze pessoas no Irã disseram em seus perfis do LinkedIn que também se envolveram em negociações de criptografia na bolsa após a proibição das criptomoedas no país em 2018. Nenhum deles respondeu às perguntas. A empresa estava ciente da popularidade da bolsa no Irã. De acordo com 10 mensagens obtidas pela Reuters, os principais executivos Binance estavam cientes e menosprezavam o número cada vez maior de clientes iranianos da bolsa.
A entidade não comentou se continuará a atender o Irã. Num post de blog publicado em reação às medidas ocidentais contra a Rússia, a empresa disse que segue rigorosamente as sanções internacionais. Acrescentou que formou uma força-tarefa de conformidade mundial, incluindo especialistas em sanções e aplicação da lei de renome mundial.
Binance implementou “ferramentas de nível bancário” para evitar que pessoas ou organizações proibidas usem seu serviço, de acordo com a exchange. Além disso, a missão do Irão nas Nações Unidas em Nova Iorque não respondeu a um pedido de comentário. De acordo com sete advogados e especialistas em sanções da Reuters, o comércio iraniano na plataforma poderia despertar o interesse dos reguladores dos EUA.
de conformidade da Binance foram descritas como “fracas” em janeiro, de acordo com relatórios. Isto apesar das preocupações de alguns altos funcionários da empresa. Foram utilizadas entrevistas com anteriores quadros superiores, comunicações internas e correspondência com reguladores nacionais para recolher provas.
Após as alegações, a bolsa alegou estar elevando os padrões da indústria. A nova reportagem da Reuters retrata um lado diferente da moeda da conformidade. Pela primeira vez, os investidores em criptografia podem observar as deficiências do programa de conformidade da Binance , permitindo que comerciantes sancionados tenham acesso à sua plataforma.
A troca de criptomoedas vem ganhando popularidade. Este ano, Zhao, mais conhecido como CZ, estendeu o seu negócio às empresas convencionais. por Musk recebeu um impulso de US$ 500 milhões de Zhao. Desde então, Musk anunciou que está se retirando do acordo. No mês passado, a bolsa contratou Cristiano Ronaldo, jogador de futebol e empresário português, para promover NFTs.
A troca de criptografia enfrentará penalidades legais?
No entanto, há uma ressalva quanto às restrições. Binance possui uma holding nas Ilhas Cayman. Afirma que não possui uma única sede. No entanto, não fornece informações sobre quem dirige sua principal exchange Binance .com, que não aceita clientes dos Estados Unidos.
Por causa disso, os clientes dos EUA são direcionados para uma bolsa separada chamada Binance . EUA A bolsa é controlada em última instância por seu fundador e CEO, Changpeng Zhao, de acordo com um documento regulatório de 2020.
Segundo os advogados, esta estrutura significa que a bolsa está imunizada contra sanções diretas dos EUA que proíbem empresas sediadas nos EUA de realizar negócios no Irão. Isso ocorre porque os comerciantes no Irã utilizaram a principal bolsa da Binance , que não é uma empresa dos EUA. No entanto, Binance corre o perigo do que é conhecido como “sanções secundárias”.
As sanções secundárias visam empresas estrangeiras que fazem negócios com entidades sancionadas ou contribuem para que os iranianos evitem o regime de sanções dos EUA. As sanções secundárias também podem obstruir o acesso de uma empresa ao sistema financeiro dos Estados Unidos, impondo multas, revogando licenças e restringindo as transações bancárias.
A exposição da Binance depende dent do uso da plataforma pelas partes sancionadas. Também considera se os clientes iranianos evitaram o embargo comercial dos EUA devido às suas transações. Não há evidências de que pessoas sancionadas tenham usado Binance . Quando questionado sobre o uso Binance pelos iranianos, um porta-voz do Tesouro dos EUA se recusou a comentar.
Os comerciantes têm buscado a sobrevivência das VPNs como resultado da restrição da China à criptografia e da existência de várias sanções econômicas impostas a nações economicamente em dificuldades. Isto é precisamente o que está a acontecer no Irão. A própria Binance já havia apoiado o uso de VPNs.
Em junho de 2019, Zhao, Binance , tuitou que as redes privadas virtuais (VPNs) eram “uma necessidade, não uma opção”. Ele excluiu a declaração no final de 2020. Quando questionada sobre o tweet, Binance se recusou a comentar. Em julho de 2020, Binance publicou um “Guia para VPNs para Iniciantes” em seu site.
Em geral, Zhao estava ciente dos usuários de criptografia contornando as restrições da Binance . Em novembro de 2020, ele afirmou que os usuários encontram métodos inteligentes para contornar nossos bloqueios de vez em quando, e os traders precisam ser mais espertos sobre como bloqueamos. Binance está alheia ao que está acontecendo no Irã e, em caso afirmativo, a empresa não assumirá nenhuma responsabilidade pela evasão das sanções por parte de seus usuários? Binance será responsabilizada em tribunal pelo fiasco comercial iraniano?
