Indiscutivelmente a maior exchange de criptomoedas do mundo, Binance revelou como desempenhou um papel fundamental na prisão de suspeitos de lavagem de criptomoedas na Ucrânia.
Os suspeitos de lavagem de criptografia são uma gangue criminosa suspeita por agentes de segurança de ter lavado pelo menos US$ 42 milhões por meio de empresas de criptografia nos últimos dois anos. Binance Exchange teve sua equipe de segurança trabalhando ao lado da empresa RegTech TRM para dent transações entre Binance e o “Bulletproof Exchanger” para dent esses criminosos.
Esses trocadores à prova de balas são plataformas criptográficas que os suspeitos de lavagem de criptografia usam para lavar dinheiro. As empresas desta categoria são geralmente plataformas com verificações de dent relaxadas, que se adaptam perfeitamente às exigências dos criminosos que lavam dinheiro.
De acordo com a postagem do blog Binance , eles investiram mais recursos para dar xeque-mate nessas questões e ficaram surpresos com o resultado. No entanto, depois de monitorar certas atividades suspeitas, Binance junto com as autoridades ucranianas conseguiu descobrir a gangue cibercriminosa.
Alegadamente, a gangue foi responsável por uma campanha de ransomware e pela lavagem de mais de US$ 42 milhões em criptomoedas nos últimos dois anos.
Prendendo os lavadores de criptografia
De acordo com o departamento de polícia cibernética da Polícia Nacional da Ucrânia, eles começaram a trabalhar com a Binance desde o início de 2020. Eles explicaram em outra postagem no blog que Binance usaram algoritmos líderes do setor para analisar e detectar transações potencialmente relacionadas a crimes financeiros e fraudes.
No entanto, os suspeitos de lavagem de criptografia não foram presos até junho, revelaram. Disseram ainda que os criminosos lavaram dinheiro em cerca de 20 bolsas online e colocaram anúncios em fóruns na dark web.
Após a prisão dos criminosos na região de Poltava, foram recuperados mais de US$ 200.000 em equipamentos de informática e cash , bem como rifles de assalto, submetralhadoras e munições.
O departamento de polícia explica ainda no comunicado que, no âmbito da legislação em vigor, continuará a cooperar com grupos internacionais de investigação em segurança para combater eficazmente os crimes e ameaças relacionados com a circulação de criptomoedas.
Posição Binance sobre criptomoedas ilegais
Embora a reputação da Binance no que diz respeito ao relacionamento com as autoridades não seja boa, agora a história está prestes a mudar. A empresa desempenhou um papel fundamental na prisão de criptomoedas ilegais.
Na postagem do blog publicada pela empresa, eles explicaram também que desejam garantir a segurança dos clientes e apoiar investigações relativas à segurança do ecossistema global de criptomoedas.
Parte deste compromisso envolve combater atores maliciosos e ajudar as vítimas a buscar justiça, afirmou a empresa de câmbio.
