Numa altura em que a Rússia está cercada por sanções ocidentais, parece que as fraudes aumentaram as suas actividades. Muitos golpes russos oferecem acesso a ativos criptográficos, ao mesmo tempo que afirmam ser licenciados por autoridades estrangeiras para fazê-lo. O banco central da Rússia informou que a maior parte das pirâmides financeiras na Rússia usava criptomoedas de uma forma ou de outra.
Em meio às sanções ocidentais, as pirâmides russas aproveitam ao máximo a popularidade da criptografia
Novo relatório que trabalha no combate às atividades ilegais no mercado financeiro da Rússia revela que mais de 56% dos esquemas de pirâmide na Federação do país durante o primeiro semestre de 2022 levantaram fundos em várias criptomoedas ou anunciaram investimentos em criptografia. Um número muito elevado de entidades tem estado envolvidas nesta actividade.
A agência de notícias russa RBC citou que as sanções impostas pelo Ocidente à Rússia devido ao conflito da Rússia com a Ucrânia alteraram significativamente as condições de trabalho de muitas instituições financeiras legais no país e os fraudadores parecem ter aproveitado a situação.
Enquanto as pessoas procuravam outras possíveis oportunidades de investimento, a resposta a esta procura por parte dos russos veio sob a forma de novas pirâmides financeiras. O Banco Central da Rússia (CBR), como autoridade monetária do país, explicou que estas pirâmides financeiras tiveram uma vida curta e eram, na sua maior parte, esquemas de pequena escala.
Entre os meses de janeiro de 2022 e junho de 2022, a autoridade monetária conseguiu encontrar um número surpreendentemente elevado de fraudes desse tipo. Havia mais de 2.200 projetos, empresas e empreendedores individuais no país que apresentavam sinais que indicavam alguma atividade financeira ilegal. Conforme mencionado no relatório, este número é cerca de três vezes superior aos números dos mesmos meses de 2021.
No entanto, a criptografia não é o único mercado em que essas entidades se concentram, já que mais de 670 delas também visam o mercado de valores mobiliários. De acordo com o Banco Central da Rússia, estes projetos ou empresas alegaram frequentemente ser autorizados por um órgão regulador numa jurisdição diferente, de modo a reunir fundos exclusivamente em criptomoeda ou moeda fiduciária estrangeira.
Para reprimir tais atividades, a autoridade monetária notificou as agências de aplicação da lei relevantes, o órgão de fiscalização das telecomunicações Roskomnadzor, o Serviço Fiscal Federal e os registradores de nomes de domínio. O Banco Central também trabalha regularmente para bloquear quaisquer websites suspeitos e mantém registo de uma lista negra de entidades que provavelmente operam ilegalmente no setor financeiro da Rússia.
CBR permitindo que bolsas de valores negociem ativos digitais
O Banco Central da Rússia já havia sugerido permitir que as bolsas de valores negociassem ativos digitais. Como autoridade monetária do país, o CBR já relatou um aumento no número de novas pirâmides financeiras explorando o tema criptográfico no mês de maio.
Uma razão para o crescimento das pirâmides financeiras tem sido a incerteza financeira, que apenas aumentou o interesse em esquemas em torno de oportunidades de investimento no espaço dos activos digitais.
propôs no início desta semana que as autoridades de Moscovo deveriam responsabilizar criminalmente aqueles que prestam serviços de branqueamento de capitais aos fraudadores. Se os legisladores aceitarem o conselho do ministério, esses indivíduos ou organizações que atendem aos fraudadores, que às vezes também podem ser indivíduos desavisados que permitiram que os golpistas usassem suas carteiras criptográficas e contas bancárias, poderiam pegar até sete anos de prisão por seus crimes. envolvimento em tal atividade ilegal.
