O banco central holandês (DNB) impôs uma multa de € 3,3 milhões (US$ 3,6 milhões) à bolsa de criptomoedas Coinbase, com sede nos EUA, por fornecer serviços na Holanda sem o devido registro.
O DNB observou que considera a Coinbase uma das maiores bolsas de criptografia do mundo e tem uma enorme base de clientes no país. De acordo com o DNB, a Coinbase ficou fora de conformidade entre novembro de 2020 e agosto de 2022.
A partir de 21 de maio de 2020, o banco central holandês determinou que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) sejam registrados de acordo com a Lei Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.
É essencial saber que esta não é a primeira vez que autoridades governamentais sinalizam operações da Coinbase. A Coinbase chegou recentemente a um acordo de US$ 100 milhões com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (DFS). O acordo, que também inclui uma multa de US$ 50 milhões, encerrou a investigação da DFS sobre se a Coinbase cumpriu as regulamentações contra lavagem de dinheiro.
De acordo com o DFS, a Coinbase não conseguiu realizar verificações de antecedentes de seus clientes de forma adequada e simplesmente tratou os requisitos de integração como um simples exercício de “marcar a caixa”. Depois de chegar a um acordo com a DFS, Paul Grewal – Diretor Jurídico da Coinbase – anunciou que eles tomaram medidas abrangentes para corrigir discrepâncias anteriores.
A Coinbase está investindo US$ 50 milhões adicionais para reforçar suas iniciativas de conformidade e evitar que criminosos explorem a exchange. Além disso, a plataforma criptográfica colaborará com um monitor de terceiros para maior garantia de segurança e prevenção do crime.
