O regulador financeiro da Alemanha, BaFin (Autoridade Federal de Supervisão Financeira), emitiu um alerta contra a 8ª maior bolsa de criptomoedas, a CoinBene, e afirmou que não está registrada no registro comercial da Alemanha e não adquiriu uma licença para negociar ativos digitais, conforme exigido pela Lei Bancária da Alemanha.
O cão de guarda afirmou que a CoinBene tem contratado comerciantes digitais autônomos para negociação de ativos digitais. Considerando que, de acordo com a Lei Bancária da Alemanha, a negociação de ativos digitais requer a aprovação adequada das organizações de autoridade designada, uma vez que se enquadram no âmbito do instrumento financeiro.
Enquanto isso, em seu Twitter oficial, a CoinBene negou todos os rumores sobre sua existência na Alemanha e a contratação de freelancers para negociação de criptografia.
https://twitter.com/CoinBene/status/1132177084472745987
Anteriormente, a CoinBene tentou encobrir um suposto hack. Refutou alegações de transações externas de fundos e alegou que eram resultados de manutenção de cronograma. Especialistas em dados da Blockchain Elemtus alegaram que essas transações externas eram consistentes com o hack.
Um estudo da Bitwise Asset Management, com sede em São Francisco, fez recentemente afirmações sobre bolsas de criptomoedas e afirmou que bolsas não regulamentadas como a CoinBene expandem o volume de negociação em comparação com bolsas regulamentadas como a Coinbase. De acordo com o estudo, quase noventa e cinco por cento de todas as negociações relatadas são geradas artificialmente.
