A BBC News Russian informou no início desta semana que o Instituto de Segurança e Informação de Moscou desenvolveu um sistema que visa coletar e registrar informações sobre pessoas suspeitas de cometer crimes relacionados a finanças e descobrir suas conexões com pessoas envolvidas em atividades fraudulentas.
O Serviço Federal de Monitoramento (RosFinMonitoring) expandirá suas ferramentas de análise para obter mais dados sobre carteiras criptográficas associadas a indivíduos.
Além da conta bancária e cartões de crédito da pessoa, números de telefone e suas contas em moeda digital, o sistema também verificará as informações da carteira criptográfica que ela está usando.
De acordo com um relatório publicado pelo Zakupki.gov.ru, a equipe de monitoramento deve ter o sistema até o final do ano, que deve custar cerca de 195,5 milhões de rublos ou US$ 2,87 milhões.
As duas organizações não forneceram comentários sobre os agentes do Rosfinmonitoring, o que significa que o acesso a mais informações sobre este sistema é altamente restrito.
Somente em abril deste ano, os representantes da Rosfinmonitoring emitiram suas declarações contra a troca de criptografia gratuita e rotularam-nas como ativos especulativos e de alto risco que não têm valor real.
Um memorando também foi preparado pelo governo da Rússia referindo-se à lei “Sobre ativos financeiros digitais” afirmando que “a troca de criptomoedas por dinheiro fiduciário no valor de 600.000 rublos (cerca de US$ 10.000) e mais deve estar sujeita ao controle obrigatório da moeda”.
