Discriminação TL;DR
- As autoridades mexicanas invadiram 12 empresas de câmbio envolvidas em lavagem de dinheiro.
- A criptografia continua a ser uma grande ferramenta para lavagem de dinheiro.
As autoridades mexicanas invadiram 12 exchanges locais de criptografia supostamente envolvidas na lavagem de dinheiro para o cartel de drogas de Jalisco no país.
A Unidade de Inteligência Financeira, por trás da operação de explosão, obteve informações inteligentes de que as corretoras operavam sem qualquer respaldo ou autorização legal, após o que as corretoras foram descobertas.
A UIF mexicana disse que dent as 12 empresas de câmbio depois de reunir informações inteligentes de diferentes fontes. Nieto Castillo – o chefe da UIF levantou suspeitas de que as empresas poderiam estar relacionadas com criminosos que empregam ativos digitais em operações de lavagem de dinheiro.
Ele também deu a entender que as trocas podem estar relacionadas ao cartel de drogas Jalisco Nueva Generación.
grupo criminoso mexicano semimilitarizado com sede em Jalisco, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, um dos traficantes de drogas mais procurados do mundo.
De acordo com a lei do México, as empresas de câmbio, se consideradas culpadas, estão sujeitas a uma multa monetária de até US$ 15.000.
No entanto, por enquanto, as autoridades mexicanas identificaram dent casos suspeitos de crimes envolvendo criptomoedas. Um deles envolveu cidadãos nigerianos na do México , que se envolveram na drenagem de criptomoedas de vítimas mexicanas.
Barão da criptografia das drogas preso na Espanha
Sempre que crimes com drogas pesadas são mencionados hoje em dia, eles geralmente estão no mesmo nível que as criptomoedas.
O padrão tem sido assim há muito tempo com a criptografia e uma série de outros crimes, incluindo financiamento do terrorismo, tráfico de seres humanos, entre outros.
No ano passado, o caso de um traficante de droga anónimo holandês preso em Espanha foi amplamente divulgado. O suspeito fazia parte do notório cartel de Cali e representava o sindicato na Europa.
Ele foi preso em meio a vários luxos, como relógios de pulso, carros exóticos que se acredita serem produtos de drogas e transações ilegais de criptografia. Outras partes das exposições apreendidas dele incluíam cartões de crédito conectados a contas de criptomoedas, computadores e telefones celulares.
