Discriminação TL;DR
- A África do Sul está levando as regulamentações criptográficas mais a sério.
- Os inadimplentes do novo regulamento podem pegar até dois anos de prisão.
Recentemente, o principal regulador financeiro da África do Sul, a Autoridade de Conduta do Sector Financeiro (FSCA), propôs regular todas as moedas digitais que operam no país devido ao aumento do interesse no sector e porque alguns indivíduos fraudulentos estão a utilizar estes activos para perpetuar as suas actividades ilegais.
A FSCA não está sozinha na sua tentativa de reprimir a indústria criptográfica no país, uma vez que o Serviço de Receitas da África do Sul (SARS) enviou um relatório de auditoria aos contribuintes do país solicitando-lhes que declarassem as suas transacções criptográficas.
SARS propõe nova regulamentação de criptografia
O relatório de auditoria levanta questões sobre por que o contribuinte estava comprando ativos criptográficos e a agência também exige que as plataformas de negociação confirmem tais investimentos criptográficos e forneçam outras informações necessárias, como extratos bancários, para respaldar esse comércio.
As autoridades da África do Sul exigem que todas as transações relacionadas com criptomoedas sejam comunicadas ao órgão apropriado, independentemente de o saldo cash ser retirado de uma plataforma de negociação ou não. Um contribuinte que não comunicasse tais transações enfrentaria litígios que poderiam levar à condenação ou ao pagamento de multas.
Argumentou-se que a nova postura das autoridades sobre a regulamentação das criptomoedas mostra um aumento significativo no interesse pelo que acontece na indústria de criptomoedas do país.
Regulamentação de criptografia proposta pela FSCA
A FSCA da África do Sul já havia tentado regular a indústria de criptografia do país, mas não conseguiu fazer cumprir adequadamente os regulamentos. Devido a esta falha, o mercado criptográfico ficou repleto de esquemas fraudulentos e foram generalizados relatos de atividades ilegais perpetuadas com ativos criptográficos.
Uma delas é a notória Mirror Trading International (MTI), que atraiu com sucesso cerca de 28.000 investidores desavisados para um esquema criptográfico Ponzi. Os fraudadores conseguiram isso prometendo aos seus investidores um alto rendimento de até 10% de retorno mensal sobre seus investimentos.
A gravidade desta fraude forçou o governo a fazer um esforço mais consciente e concertado para domar as crescentes ilegalidades da indústria.
