A mídia local chinesa informou em 10 de dezembro que autoridades conhecidas como Secretaria de Segurança Pública naquele país detiveram um grande número de pessoas suspeitas de estarem envolvidas na lavagem de dinheiro por meio do uso de criptomoedas.
A agência levou três meses para acabar com uma quadrilha de lavagem de dinheiro que negociava moeda virtual digital usando a blockchain , que é um protocolo de rede. Sessenta e três criminosos suspeitos foram presos, e o grupo conseguiu lavar até US$ 1,7 milhão em fundos ilícitos.
Alegadamente, o Departamento de Segurança Pública da Região Autônoma da Mongólia Interior enviou um alerta antecipado ao Departamento de Segurança Pública no mês de julho.
O aviso dizia que o fluxo de fundos do cartão bancário de construção de Shimouyuan (um cartão eletrônico chinês) era anômalo e o volume mensal de transações era superior a US$ 1,4 milhão, ambos indicadores suspeitos de lavagem de dinheiro.
Depois de fazer uma investigação e muita pesquisa, eles descobriram que a gangue criminosa incluía membros de várias províncias, regiões autônomas e cidades de todo o país.
Após o recebimento das dicas, a agência estabeleceu uma equipe de caso especial, que iniciou sua investigação com o cartão do banco de Shimouyuan. Eles descobriram as dent dos indivíduos envolvidos, bem como o esconderijo da transferência de fundos, dados de fundo e o pessoal responsável pela operação e manutenção.
De setembro a outubro, a força-tarefa enviou 230 policiais a 17 províncias, regiões autônomas e municípios, incluindo Heilongjiang, Guangdong, Pequim e Henan, para começar a fechar a rede.
A força-tarefa também prenderá o principal suspeito do crime, Zhang Mou, que fugiu para Bangkok, na Tailândia, bem como operadores técnicos. Foi sugerido que as tropas uigur voltem para sua nação.
Até este ponto, uma grande gangue de lavagem de dinheiro liderada por Ji e Zhang, que utilizava a rede blockchain para trocar moeda virtual digital, foi desmantelada.
Além disso, sessenta e três suspeitos de crimes foram presos até agora e um total de aproximadamente US$ 18,6 milhões em renda ilícita foi apreendido.
De acordo com as conclusões da investigação, a quadrilha é uma organização criminosa que facilita a lavagem de dinheiro para organizações criminosas locais e internacionais por meio de transações envolvendo moedas virtuais digitais.
A partir de maio de 2021, a organização criminosa empregou software de bate-papo offshore para construir funcionários offline em sucessão. Eles então transferiram dinheiro que se acreditava ser o produto de esquemas de pirâmide online, fraude, jogos de azar e outras atividades ilegais em moeda digital virtual.
Depois disso, eles os armazenaram em um blockchain anônimo por meio do recrutamento de um grande número de trabalhadores ilegais. Para que a gangue criminosa upstream receba lucros ilícitos dela, o endereço da conta é primeiro alterado para RMB e depois pago a eles.
Ao mesmo tempo, a gangue estabeleceu casas seguras em vários locais em todo o país. Depois de “receber a ordem”, o dever de lavagem de dinheiro será entregue a diferentes equipes especializadas em lavagem de dinheiro, e os líderes das equipes recrutarão funcionários de baixo escalão para realizar atividades de lavagem de dinheiro.
Após a conclusão bem-sucedida de cada operação de lavagem de dinheiro, vários níveis de funcionários, incluindo chefes de gangues, líderes de equipe, cash e indivíduos na base da hierarquia de lavagem de dinheiro, terão direito a comissões em graus variados.
É importante destacar que a organização criminosa conseguiu limpar até US$ 1,7 bilhão por meio do uso de transações com moedas virtuais.
O governo chinês incentivou o desenvolvimento da tecnologia blockchain e a adotou para uso na própria moeda digital do país, mas proibiu a mineração e o comércio de criptomoedas.
