A maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação, Binance , está no centro de uma investigação policial brasileira sobre suas ofertas de derivativos. O Globo noticiou a investigação pela primeira vez depois que as autoridades brasileiras alegaram que a bolsa não respondeu às suas ordens.
Polícia Federal e Ministério Público lançam inquérito oficial
O Ministério Público da Polícia Federal e a Polícia Federal iniciaram agora uma investigação oficial sobre supostos crimes financeiros cometidos pela Binance . A SEC forneceu à polícia capturas de tela de agosto de 2021, mostrando instruções para usuários brasileiros alterarem suas configurações de idioma para acessar a Binance Futures. A SEC também observou extenso conteúdo em português sem quaisquer restrições para usuários brasileiros.
Binance responde às acusações e aguarda decisão sobre acordo de compromisso
Segundo o Valor Econômico, Binance respondeu às acusações em fevereiro apresentando uma proposta de acordo de compromisso, que permanece indecisa. Binance afirmou que “não oferece derivativos no Brasil” e opera em conformidade com as regulamentações locais, mantendo um diálogo contínuo com as autoridades.
Binance enfrentou acusações comparáveis no passado, inclusive operando em Ontário, Canadá, após informar a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário que encerraria suas atividades. Em fevereiro, Binance reconheceu trabalhar com os reguladores dos EUA para resolver problemas de conformidade. Em março, a bolsa foi processada pela Commodity Futures Trading Commission dos EUA por alegadas violações comerciais.
