O cidadão sueco Roger Nils-Jonas Karlsson foi preso na Tailândia no dia 18 de junho, e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) está buscando sua extradição para levá-lo a julgamento no estado norte-americano da Califórnia.
O comunicado de imprensa do DoJ revela que uma queixa, apresentada em 4 de Março de 2019, contra Karlsson e a sua empresa Eastern Metal Securities (EMS) foi aberta e as autoridades dos EUA procuram agora levar Karlsson à justiça após a sua detenção.
Os documentos de reclamação apresentados pelo Agente Especial Jeremiah Haynle revelam ainda que Karlsson também tem usado pseudônimos que incluem; Steven Heyden, Euclid Diodorus, Lars Georgsson, Krister Joelsson, Paramon Larasoft, Joshua Millard e Kenth Westerberg.
Foi relatado que Karlsson usou diferentes sites para fraudar seus visitantes por meio de diferentes esquemas. Um desses esquemas foi executado através do site do EMS, oferecendo “Plano de Pensão Revertido Pré-financiado” (PFRPP). dent falsa , enquanto o site oferece um quilo e um quarto (1,15 kg) de ouro em ações por apenas noventa e oito dólares (US$ 98).
Os investigadores descobriram que o preço do ouro era bem superior a quarenta e cinco mil dólares (US$ 45 mil) na época em que foi oferecido por escassos noventa e oito dólares (US$ 98). Além disso, como opção de backup, a empresa de Karlsson ofereceu até noventa e sete por cento (97%) de retorno sobre o investimento, caso o apoio em ouro não lhes proporcionasse retorno.
Karlsson também teria usado um segundo site HCI25 que lhe permitiria ganhar tempo e fraudar o maior número de pessoas possível. Embora a empresa tenha dado apenas explicações sobre pagamentos perdidos, como; retirar grandes quantias de dinheiro pode prejudicar o ecossistema financeiro da empresa.
Além disso, Karlsson e companhia também falsificaram uma discussão na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA sobre uma forma fiável de realizar pagamentos aos investidores.
