Na última reviravolta, as autoridades dos Estados Unidos bloquearam Bitcoin e Litecoin pertencentes a um grupo de três dent identificados que traficam drogas no país.
O Departamento do Tesouro dos EUA, em uma notificação, confirmou que os onze (11) endereços Bitcoin e um (1) Litecoin foram colocados na lista negra por conta do tráfico de opioides no país.
A notificação revela ainda que três cidadãos chineses estavam usando esses endereços Bitcoin e Litecoin para uma rede internacional de tráfico de drogas. Esta rede é responsável pela disseminação de opióides e pela morte relacionada nos EUA.
A notificação explica que o uso dessas criptomoedas se dent ao grupo identificado como o Zheng DTO que fornecia medicamentos personalizados aos cidadãos dos Estados Unidos.
Estas drogas teriam sido enviadas através de diferentes métodos, incluindo o correio e os serviços postais dos EUA. No entanto, a detecção da droga foi evitada através da manipulação personalizada das drogas.
A notificação acrescenta que, através da engenharia química, o grupo estava a fabricar medicamentos que eram indetectáveis, mas ainda mais eficazmente potentes do que a fórmula original dos medicamentos.
Os pagamentos foram, obviamente, processados através de carteiras de criptomoedas em Bitcoin antes de serem enviados de volta para as contas internacionais de tráfico de drogas na China e em Hong Kong.
As autoridades dos EUA têm proibido a lista negra de endereços de carteiras de criptomoedas em vários cenários diferentes. No entanto, todos os cenários são baseados num tipo de actividade criminosa ou noutro.
No passado, endereços de carteiras pertencentes a cibercriminosos nacionais iranianos e a diferentes máfias e cartéis de drogas e terrorismo foram bloqueados pelas autoridades dos EUA.
Embora tais medidas não afetem diretamente o status das criptomoedas no país, alguns especialistas temem que um número crescente de tais atividades possa resultar em uma regulamentação mais rigorosa das criptomoedas e em uma eventual proibição geral no país.
