OnceCoin tem sido alvo de acusações constantes de clientes anteriores, usuários, especialistas do setor e agora de bancos de ser uma farsa completa e de usar as estratégias de um esquema Ponzi típico para incluir o maior número de pessoas possível.
O que é um esquema Ponzi?
Se você não sabe o que é um esquema Ponzi, imagine ter que pagar por um emprego e depois receber salários com base em quantos outros também pagaram. O esquema Ponzi mais genérico começa no topo, onde o fundador recruta cerca de 4 pessoas e depois atribui-lhes uma tarefa para fazerem o mesmo. O fundador recebe uma parte enquanto os primeiros usuários são pagos pelos novos usuários, criando a ilusão de que o negócio é legítimo.
Foi disso que a OneCoin foi acusada pelo Banco Central de Samoa em 14 de maio. Uma acusação que a OneCoin negou prontamente. O primeiro crime de que a CBS acusou a OneCoin foi a lavagem de dinheiro da Nova Zelândia para Samoa e o direcionamento de dent locais para inclusão no esquema Ponzi.
Como OneCoin testemunhou
O depoimento da OneCoin começou com a explicação do que são os esquemas Ponzi, assim como este artigo começou. A empresa esclareceu que as descrições básicas do regime não correspondem ao modelo de negócio do projeto. Mas no final, tudo foi eliminado.
A OneCoin começou a alegar que nenhum de seus usuários foi forçado a encontrar novos recrutadores. A principal função do IMA era ser participante e ocasionalmente ajudar nas estratégias de marketing, mas em nenhuma circunstância foram remunerados de acordo com o número de pessoas que recrutaram.
Logo, porém, a declaração da CBS deixou claro que todos os participantes do OneCoin eram chamados de IMAs e não de consumidores . O que significa que todas as pessoas envolvidas estavam deliberadamente procurando maneiras de incluir o maior número possível de usuários. Descobriu-se que os seus “salários” dependiam de facto do seu desempenho neste sector.
Mas a OneCoin continuou negando as acusações.
Os fundadores da OneCoin foram acusados e presos
Nos EUA, o OneCoin foi oficialmente reconhecido como uma farsa e foi anunciada uma caçada aos fundadores, chamados Ruja Ignatova e Konstantin Ignatov. Konstantin foi rapidamente preso por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e acusações de valores mobiliários. Mas Ruja conseguiu escapar da caçada humana e ainda está livre.
Vários outros "membros fundadores" foram presos em países como Índia, Singapura e China, indo ainda mais longe como a Itália. Devido aos diversos casos de pessoas que perderam seus investimentos na empresa, tornava-se impossível ignorar o problema. Daí tivemos a caçada humana a essas pessoas. Na verdade, alguns usuários perderam até US$ 130.000 em investimentos.
Felizmente para a pessoa, a lei federal de valores mobiliários dos EUA irá classificá-la com uma obrigação de remuneração das pessoas culpadas.
