O colapso da stablecoin TerraUSD (UST) levou a múltiplas investigações, incluindo a investigação do Departamento de Justiça dos EUA. O Wall Street Journal informou que o departamento está investigando o colapso do stablecoin no ano passado, e o Federal Bureau of Investigation e o Distrito Sul de Nova York questionaram ex-membros da equipe da empresa por trás disso.
A investigação do DoJ sobre a UST
Os detalhes da investigação do Departamento de Justiça não são claros, mas os promotores poderiam desistir do caso sem apresentar queixa. Se Terraform Labs e Do Kwon forem considerados responsáveis, eles provavelmente poderão enfrentar acusações criminais, o que pode levar a uma sentença de prisão.
Esta investigação ocorre quase um ano após o colapso do Terraform Labs, e as autoridades reguladoras ainda estão perseguindo sua stablecoin instável UST.
As alegações da SEC contra Terraform Labs e Do Kwon
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou a Terraform Labs e seu CEO Do Kwon por uma fraude multibilionária envolvendo a moeda estável algorítmica TerraUSD (UST) e disse que Kwon transferiu mais de 10.000 bitcoin do ecossistema Terra para uma carteira que não estava em um troca digital quando o UST começou a falhar em maio passado.
O processo da SEC reiterou a posição do regulador de que stablecoins são títulos e sua venda, se não for registrada na SEC, viola as leis federais de valores mobiliários.
Ele também mirou em Kwon por mover grandes quantidades de bitcoin do ecossistema Terra para uma carteira fria quando o UST entrou em colapso. Em última análise, a SEC disse que Terraform e Kwon enganaram os investidores com falsas promessas de altos retornos.
O projeto de criptografia do Terraform Labs entrou em colapso em maio do ano passado, após a descentralização da stablecoin Terra, e o valor de sua criptomoeda irmã Luna caiu para zero, de cerca de US$ 120.
Quase um ano desde o primeiro colapso do Terraform Labs, as autoridades reguladoras ainda estão perseguindo sua stablecoin instável TerraUSD (UST).
A localização de Do Kwon é desconhecida
Do Kwon, que é sul-coreano, é alvo de um Aviso Vermelho da Interpol e acredita-se que esteja morando na Sérvia. Na semana passada, a polícia de Cingapura iniciou uma investigação sobre o Terraform Labs, que estava sediado na cidade-estado antes da implosão da stablecoin Terra-Luna, de US$ 40 bilhões.
Os promotores sul-coreanos têm investigado Kwon e questionado ex-funcionários do Terraform desde maio do ano passado. Recentemente, eles voaram para a Sérvia, a última localização conhecida de Kwon, para pedir às autoridades locais que ajudassem na investigação e acusaram Kwon de fraude.
O colapso do TerraUSD levou a múltiplas investigações, incluindo a investigação do Departamento de Justiça dos EUA. A investigação do DoJ cobre terreno semelhante ao processo movido pela SEC no mês passado.
Se Terraform Labs e Do Kwon forem considerados responsáveis, poderão enfrentar acusações criminais e penas de prisão. O caso está em andamento e a investigação continua.
