As autoridades dos Estados Unidos da América prenderam e condenaram Zoobia Shahnaz, uma americana que financia o terrorismo com BTC . Shahnaz, num tribunal federal, foi condenada a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro, o que fez para patrocinar o Estado Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS).
Como parte de suas operações, o financiamento americano do terrorismo com BTC tentou fraudar instituições financeiras americanas. American Express, Chase, Discover estão entre a lista de instituições que ela tentou fraudar. Alegadamente, Shahnaz, depois de lavar com sucesso cerca de US$ 150.000, tentou se mudar para a Síria para se tornar membro integral do conhecido grupo terrorista .
No entanto, Shahnaz negou que fosse uma americana que financiasse o terrorismo com o BTC, mas afirmou que as suas doações serviriam como ajuda aos refugiados na Síria.
Lavagem de dinheiro, negócios ilegais e outros vícios são alguns dos problemas enfrentados pelas criptomoedas. Os ativos digitais são descentralizados e anônimos. É quase impossível descobrir quem conduziu as transações. Esses recursos de criptografia fazem com que certos países os considerem ilegais ou os regulem estritamente, pois garantem que as empresas de câmbio de criptografia realizem verificações contra lavagem de dinheiro (AML) e rotinas de Conheça seu cliente (KYC) para conter o financiamento criminoso.
Financiamento americano do terrorismo com BTC por Shahnaz
Depois de tentar fraudar instituições financeiras na América para financiar seus tron , entre os quais o ISIS, Shahnaz supostamente obteve empréstimos e cartões de crédito sob falsos pretextos e comprou criptomoedas para enviar ao ISIS através do Paquistão, China e Turquia.
Alegadamente, ela estava a caminho da Síria em 2017, quando as autoridades a impediram de voar para fora dos EUA. Shahnaz mais tarde foi preso naquele mesmo ano.
Shahnaz, no entanto, parece ter sorte de conseguir 13 anos de prisão, considerando o peso de seu crime e as acusações contra ela. Destacar o seu trabalho de caridade na última década como voluntária na Sociedade Médica Sírio-Americana trabalhou a seu favor, em vez de lhe render cerca de 110 anos de prisão.
Outros criminosos criptográficos jogaram o livro
A natureza das criptomoedas as torna um porto seguro para criminosos cometerem atrocidades. No entanto, as autoridades conseguiram prender criminosos que estavam prestes a utilizá-lo para perpetuar crimes . Alegadamente, um cidadão americano de Washington DC foi preso por lavagem de dinheiro através da plataforma Local Bitcoin . Antes da prisão, o suspeito já lavou mais de US$ 120 mil em cash .
Tóquio, na mesma linha, prendeu dois suspeitos ligados a um hack de US$ 580 milhões de uma empresa de troca de criptografia. As autoridades de Tóquio testemunharam que fizeram a prisão, graças à trac das transações criptográficas com blockchain e às melhores políticas de câmbio KYC.
