As exchanges de criptomoedas devem ser seguras e transparentes em todas as suas negociações. A sua única existência é devolver a sanidade ao ecossistema financeiro e ajudar nas finanças descentralizadas. Ao eliminar os intervenientes centrais no decreto tradicional, a descentralização democratizará e devolverá o poder económico ao utilizador médio. Este é o papel que a Aurix Exchange planeja desempenhar: construir um ecossistema totalmente transparente, seguro e confiável para a implantação de soluções Fintech.
Lave a negociação no Bithumb; Um fenômeno criminoso
No entanto, em 2018, ocorreram atividades suspeitas nas bolsas. Algumas destas actividades estavam alegadamente ligadas ao aumento do volume de transacções através do comércio ilegal. Essa negociação ilícita criou uma tempestade de volumes de negociação falsos na principal bolsa coreana, Bithumb, que, de acordo com Alex Krugger, adotou o seguinte padrão gráfico.
(Fonte: Twitter Alex Krugger )
Os comentaristas do Twitter de Kruger ilustraram isso como um problema fundamental causado pelos jogadores de wash trading. Wash trading é um tipo criminoso de negociação em que plataformas de corretagem e traders conspiram para fornecer informações enganosas ao mercado, a fim de obter lucros. Esses participantes ganham com o mercado exercendo um volume falso sobre uma ação e, em última análise, aumentando seu preço.
Os comerciantes de criptografia notaram as atividades suspeitas que ocorriam nas carteiras de pedidos da exchange Bithumb e disseram que elas estavam supostamente ligadas à promoção de uma nova oferta que criaram. Krugger apontou mais de US$ 250 milhões em negociações de volume falso que ocorreram na bolsa e como os jogadores conspiraram todos os dias às 11h KST (horário padrão da Coreia), entre 25 de agosto e 1º de setembro.
Que oferta a Bithumb estava tentando promover por meio do esquema?
Mas que oferta a Bithumb estava tentando promover por meio do esquema? A Bithumb se ofereceu para recompensar traders novos e existentes com reembolso de taxa de 120% por meio de tokens de lançamento aéreo, enquanto os traders estavam, no entanto, limitados a um volume máximo diário de negociação de US$ 900.000.
Kruger apoiou seu ponto de vista postando a seguinte estimativa em sua conta no Twitter.
Taker de 0,15% (taxas de negociação). A negociação de lavagem ocorre através da execução de duas ordens de limite opostas e as taxas totais dos conspiradores para esses traders específicos tornam-se 0,3%. Isso perfaz 0,36% para um desconto de 120%. Um comerciante de produtos de lavagem supostamente negocia pelo menos 278 mil milhões de KRW para receber o desconto total de mil milhões de KRW.
O problema com as bolsas que induzem tais esquemas de bombeamento é enganar os investidores que dependem de indicadores de negociação induzidos pelo volume. Eles poderiam optar por um ativo digital, pensando que se trata de uma tendência de alta, ao passo que ele só está sendo bombeado com volumes de negociação falsos.
O que os comerciantes deveriam fazer em vez disso?
Os comerciantes devem sempre permanecer vigilantes em relação a atividades suspeitas que ocorrem nas bolsas. Uma bolsa que incentiva o comércio de lavagem neutraliza todo o papel da descentralização no ecossistema financeiro. Boas trocas são transparentes e diretas. Eles garantem que os traders colham o seu suor e nunca conspirarão para enganar o sistema. O CEO do Aurix Chain Ecosystem, Mahjed Mohsen, acredita na transparência e veracidade do blockchain e quer trazer isso para soluções financeiras.
