A Alameda Research, uma empresa de investimento em criptomoedas com problemas, entrou com uma ação judicial contra a extinta credora de criptomoedas Voyager Digital em uma tentativa de recuperar os pagamentos de empréstimos que a FTX pagou antes do fechamento da bolsa em novembro.
As acusações que Alameda e FTX fazem contra Voyager
Em 30 de janeiro, os advogados que supervisionavam o caso de falência da FTX e da Alameda entraram com uma ação contra a Voyager em um tribunal de Delaware pedindo US$ 445,8 milhões em danos.
Uma vez que esses reembolsos de empréstimos foram feitos tão cedo devido à falência da FTX e da Alameda em novembro, os advogados da FTX que afirmam estar agindo em nome da Alameda afirmam que têm direito a serem recuperados como resultado da proximidade desses eventos.
De acordo com a FTX, pagamentos à Voyager totalizando US$ 248,8 milhões foram feitos em setembro, e US$ 193,9 milhões foram feitos em outubro. Conforme consta dos documentos apresentados ao tribunal, a exchange também pagou juros no valor de US$ 3,2 milhões em agosto.
A FTX admitiu as acusações de que a Alameda explorou depósitos de clientes da FTX para seus investimentos de alto risco, mas disse que Voyager e outras empresas de empréstimo criptográfico também estavam envolvidas no esquema, canalizando consciente ou descuidadamente cash do consumidor para a Alameda com mínima ou nenhuma devida diligência.
Foi alegado que a estratégia de negócios utilizada Voyager consistia em um fundo feeder. Investidores de varejo foram abordados e seu cash foi colocado em fundos de investimento bitcoin , como Alameda e Three Arrows Capital, com pouca ou nenhuma ou muito pouca due diligence realizada.
Em grande parte perdido na atenção (justificada) dada à alegada má conduta da Alameda e da sua antiga liderança agora indiciada tem sido o papel desempenhado pela Voyager e outros “credores” de criptomoedas que financiaram a Alameda e alimentaram essa alegada má conduta, seja consciente ou imprudentemente.
Advogados
Voyager a caminho de ser adquirida pela Binance
Exatamente três semanas atrás, Voyager Digital obteve a primeira autorização judicial para uma venda planejada de seus ativos para a Binance por US$ 1 bilhão. A empresa também disse que buscaria acelerar um estudo sobre o impacto potencial do acordo na segurança nacional dos Estados Unidos.
Os clientes da Voyager serão transferidos para a bolsa de criptomoedas da Binance como parte do acordo que envolve Binance , que inclui um pagamento cash de US$ 20 milhões. Depois disso, os clientes voltariam a poder fazer saques, algo que não conseguiam fazer desde julho de 2022.
De acordo com as estimativas da Voyager , a aquisição permitirá aos consumidores recuperar 51% do valor dos depósitos que fizeram antes do pedido de falência da empresa.
