Discriminação TL;DR
- A UE cria regulamentações criptográficas mais rigorosas para combater a lavagem de dinheiro.
- A UE também planeja proibir carteiras criptografadas anônimas.
- A recente onda de apreensões de criptografia suspeitas de serem usadas para lavagem de dinheiro pode ser a razão para os planos de regulamentação rigorosos da UE.
A Comissão Europeia, um braço executivo da União Europeia , anunciou planos para implementar uma regulamentação criptográfica mais rigorosa.
Num comunicado de imprensa da UE, a Comissão obrigará as empresas de criptografia a recolher os dados pessoais de múltiplos remetentes e destinatários em cada transação criptográfica.
Entende-se que o principal objetivo de uma regulamentação criptográfica mais rigorosa e da coleta de dados é combater a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
A Comissão pretende alcançar a trac total de criptoativos como Bitcoin e ser capaz de detetar e prevenir a utilização desses ativos para branqueamento de capitais.
No seu comunicado de imprensa, a CE também declarou que as carteiras criptográficas anónimas seriam proibidas, uma vez que as regras completas de LBC/CFT da UE seriam aplicadas ao sector criptográfico.
Também será obrigatório para as empresas que processam transações criptográficas registrar os nomes, endereços, datas de nascimento, números de contas e nomes dos destinatários de seus clientes.
Um mistério em torno da rigorosa regulamentação criptográfica proposta pela Comissão é exatamente como essas regras serão realmente aplicáveis.
Muitas carteiras de criptomoedas sem custódia são de código aberto e impedir que os usuários as acessem seria um desafio, para dizer o mínimo.
Por que uma regulamentação criptográfica mais rigorosa?
Semanas atrás, a polícia britânica confiscou o que foi considerado a maior quantidade de criptografia já apreendida pela autoridade. O valor da criptografia apreendida valia cerca de US$ 250 milhões.
A apreensão ocorreu após uma arrecadação de criptomoedas de US$ 160 milhões feita pela força há cerca de um mês, em uma investigação em andamento sobre lavagem de dinheiro internacional pelo Comando de Crimes Econômicos da força.
Além disso, no mês passado, outra mulher de 39 anos foi presa por “suspeita de crimes de lavagem de dinheiro”.
As autoridades policiais descreveram a onda de apreensões como um marco significativo numa série de investigações, que continuarão durante os próximos meses, à medida que continuam a aproximar-se dos responsáveis por suspeitas de operações de branqueamento de capitais.
