Autoridades francesas e alemãs conduziram várias batidas em bancos em Paris como parte de uma investigação sobre uma suspeita de fraude fiscal e lavagem de dinheiro que pode ter custado à França e à Alemanha mais de € 100 bilhões (US$ 108 bilhões). As buscas realizadas em Paris e arredores envolveram quatro bancos franceses e um internacional. No entanto, isso foi confirmado pelo porta-voz da Procuradoria Financeira da França (PNF), conforme relatado pela Deutsche Welle em 28 de março.
investigações de fraude
Representantes da Procuradoria Financeira de Paris (PFNP) afirmaram que cinco bancos estavam atualmente sob investigação por potencial lavagem de fraude fiscal agravada e/ou fraude fiscal agravada, a saber, Société Générale, BNP Paribas, sua subsidiária Exane, Natixis e HSBC. Além disso, as investigações estão relacionadas à prática 'cum/cum', uma técnica polêmica empregada por alguns bancos em que clientes ricos podem evitar a tributação de seus dividendos. É fundamental saber que as investigações sobre esses cinco bancos começaram em dezembro de 2021.
O PNF divulgou um comunicado à Deutsche Welle enfatizando o escopo de suas operações, dizendo: “Estamos nos preparando para essas operações há vários meses e elas estão sendo realizadas por 16 juízes de instrução e mais de 150 agentes de investigação”.
Além disso, o relatório também destacou que seis promotores da cidade de Colônia, no oeste da Alemanha, estiveram envolvidos na condução de batidas relacionadas às práticas de evasão fiscal que vieram à tona após a investigação dos 'arquivos CumEx' de 2018 realizada pela Correctiv, uma redação investigativa alemã. . O termo 'CumEx' é derivado de palavras latinas que significam 'com' e 'sem', referindo-se assim aos dividendos que desaparecem associados a tais práticas.
O setor bancário ainda luta
O setor bancário global ainda está se recuperando do rápido colapso de vários grandes bancos e de quase falecimentos que só foram salvos por meio de fusões de emergência. José Manuel Campa, presidente da Autoridade Bancária Europeia (EBA), alertou que esse setor continua altamente vulnerável a novas perturbações. Peter Schiff, CEO da Euro Pacific Asset Management, comparou o contágio à crise financeira de 2008 e espera que seja pior do que a Grande Recessão. Em resposta, os investidores estão migrando para Bitcoin (BTC), aumentando sua capitalização de mercado para superar gigantes como Visa (NYSE: V) e JPMorgan Chase (NYSE: JPM).
