Os cidadãos da França, Bélgica e Israel devem agradecer à polícia por frustrar um golpe de investimento em criptografia que prometia um retorno de 35% sobre o investimento em criptografia dos cidadãos.
No entanto, antes de a fraude ser interrompida , empresas privadas em França , juntamente com uma francesa local , já eram vítimas destes burlões, uma vez que a polícia efectuou 10 detenções de suspeitos relacionados com o esquema fraudulento .
A Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal ( Eurojust ) revelou que as autoridades belgas e francesas formaram uma parceria para prender os golpistas. As redes criminosas estão supostamente envolvidas em fraudes internacionais de grande escala, onde vendem e compram Bitcoin e outras moedas digitais .
85 vítimas na Bélgica e em França defraudadas em cerca de 6 milhões de euros
Os burlões alegadamente defraudaram cerca de 85 vítimas na Bélgica e em França em cerca de 6 milhões de euros, uma vez que os membros do Grupo do Crime Organizado (GCO) já tinham planos de defraudar outras pessoas e operavam a partir de Israel.
No entanto, o suposto líder do esquema de investimentos em criptografia foi preso por cometer fraude fiscal sobre carbono. As autoridades começaram a investigar o grupo criminoso desde 2018, após o que cinco suspeitos foram detidos em Israel em 2019 com a ajuda da Eurojust.
O grupo criminoso prometeu às vítimas de golpes um alto retorno sobre investimentos em criptografia por meio de sua plataforma online. O saque também incluiu ouro e diamantes, pois foi prometido um retorno de cerca de 35% sobre seus investimentos em criptografia .
O grupo conseguiu enganar as vítimas, fingindo estar gerenciando suas contas com sucesso e, assim, pedindo-lhes que continuassem investindo.
Investidores franceses são vítimas de golpes de investimentos em criptografia
Alegadamente, a autoridade local e a empresa privada da França também foram enganadas pelos golpistas de investimentos em criptografia . A Eurojust explicou que o grupo entrou em contato com as vítimas por telefone propondo que elas obteriam enormes lucros com investimentos em BTC . O grupo permitiu que as vítimas obtivessem pequenos lucros com os seus investimentos, o que as incentivou a investir mais.
À medida que os investimentos continuaram a aumentar, as vítimas continuaram a perder dinheiro, uma vez que foram desviados para outras empresas falsas que foram criadas com o único propósito de as fraudar. Os ganhos foram ainda transferidos através de contas bancárias nos estados membros da UE para contas bancárias na Ásia .
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