A procuradora-geral de Nova York, Barbara Underwood, disse na terça-feira que está encaminhando Binance , Kraken e Gate.io ao Departamento de Serviços Financeiros do estado por possivelmente violar os regulamentos sobre moeda digital.
De acordo com o relatório divulgado pelo chefe jurídico de Nova York, essas bolsas se recusaram a divulgar informações quando solicitadas por seu escritório. As transações não responderam quando questionadas sobre seus comentários.
Underwood disse que "os nova-iorquinos merecem transparência e responsabilidade básicas quando investem - seja na Bolsa de Valores de Nova York ou em uma plataforma de criptomoeda".
“Muitas plataformas de moeda virtual carecem das políticas e procedimentos necessários para garantir a justiça, integridade e segurança de suas trocas.” afirmou o procurador-geral.
No início de abril deste ano, 13 grandes mercados de criptomoedas foram solicitados a fornecer mais informações sobre seu processo operacional, controle interno e medidas contra fraude e manipulação. Nove das bolsas responderam, enquanto quatro delas disseram que não permitiam a negociação. Jesse Powell, CEO da Kraken rejeitou o pedido.
Em um tweet, Powell disse: “A reverência apaziguadora em relação a esse tipo de abuso envia a mensagem de que está tudo bem. Não está bem. É um insulto.
Três preocupações levantadas nos mercados de criptomoedas incluem não ter proteção suficiente para os usuários contra práticas comerciais abusivas, conflitos de interesses e medidas de salvaguarda limitadas para proteger os fundos dos clientes.
Underwood acrescentou ainda: “As plataformas virtuais de negociação de ativos ainda não implementaram esforços sérios para monitorar e interromper o comércio abusivo ou manipulador”.
“Poucas plataformas restringem seriamente, ou mesmo monitoram, a operação de 'bots' ou negociação algorítmica automatizada em seu local.” Ela disse.
Também foi observado pelo chefe jurídico de NY que existem algumas bolsas que negociam em sua plataforma, também conhecidas como negociação proprietária.
