OneCoin 자금 세탁 조사에 관한 미국 법원의 BOI 관계자 취소 . 아일랜드 은행 관계자 4명이 2730만 파운드(2억 7300만 유로) 규모의 두 건의 사건에 대해 미국 법원에서 증언할 것이라고 지난달 일찍 발표했다는 점은 언급할 가치가 있습니다.
놀라운 유턴에 직원 4명은 미국 법원이 출석을 '필수'로 정해야 출석하겠다고 한다. 미국 검찰은 이들 증인의 증언을 통해 사건이 긍정적인 결정으로 이어지고 사기 피해자들에게 안도감을 줄 수 있기를 바랐습니다. 지난 며칠 동안 BOI 관계자 4명 모두 출석을 의무화할 것을 요구한 것으로 전해졌다. 그렇지 않으면 자발적으로 증언하지 않을 것이다.
OneCoin 사기 사건은 BOI 관계자의 증언 없이 더욱 모호해집니다.
미국 검찰은 이 사건을 약 2년 동안 추적해 왔다. 의심되는 은행 계좌를 직접 조사한 이들 4명의 관리들은 이번 사건의 결정적인 연결고리였습니다. 검찰은 아일랜드로 가서 이들 증인들과 장시간 인터뷰를 하고 그들이 미국에서 증언하도록 설득했습니다.
안타깝게도 증인이 물러나는 것에 대한 정보는 미국 검찰에 제공되지 않았습니다. 그러나 BOI는 관련 계정 정보, 혐의가 있는 이메일, 핵심 용의자 마크 스콧에 대한 정보를 제공하면서 검찰과 협력해 왔다. 은행은 증인의 입장 변화와 그에 따른 증인 거부 사실을 검찰에 알리지 않았습니다.
최근 검찰은 은행 직원들이 증언을 위해 미국에 오지 않을 것이라는 통보를 받았다. 이제 강제적인 절차만이 그들이 법정에서 증언하도록 강요할 것이다. 검찰은 더 이상 증인의 자발적인 공개를 기대해서는 안 된다. 이제 미국 검찰은 보다 공식적인 경로를 따라 아일랜드 정부에 접근했습니다. 그들은 증인들의 증언을 허락해 달라고 관계 당국에 요청했습니다.
Crytopolitan은 수십억 달러 규모의 OneCoin 사기로 2,730만 파운드(2억 7300만 유로)를 세탁한 Mark Scott에 대해 미국 법원에서 BOI 관계자가 증언한 것에 대해 이전에 보도한 바 있습니다 .
