홍콩 세관 당국은 암호화폐 플랫폼 및 가상 기업이 소유한 은행 계좌와 연결된 18억 홍콩달러 상당의 자금세탁 계획에 연루된 3명의 개인을 구금했습니다.
홍콩의 10억 달러 규모 사건
보고서 에 따르면 이들 계정은 세금 신고, 무역 신고 또는 회사의 합법적인 사업장 주소가 없음에도 불구하고 비정상적으로 빈번하고 대규모 거래를 경험했습니다. 한 특정 계좌에서는 일일 최대 3,900만 홍콩달러의 유입이 있었고 하루에 무려 167건의 거래가 이루어졌습니다.
이들 중 2명은 암호화폐 플랫폼을 통해 이번 사건에 연루된 전체 자금의 40%에 해당하는 7억 6천만 홍콩달러를 관리하는 데 관여한 것으로 알려졌다. 문제의 암호화폐는 제가 테더로 dent 한 것이었습니다. 관세청 금융조사국장인 플로렌스 영 이탁(Florence Yeung Yee-tak)은 목요일에 "암호화폐와 관련된 자금 세탁을 조사하는 것은 높은 수준의 익명성을 보유하고 관할권에 의해 제한되지 않기 때문에 우리에게 어려움을 안겨주었습니다."라고 말했습니다.
당국은 수요일 dent 부동산 4곳, 사업체 5곳, 금융 서비스 운영 허가를 받은 기업 2곳을 대상으로 급습을 실시해 여러 명을 체포했습니다.
18억 홍콩달러가 암호화폐 및 페이퍼컴퍼니를 통해 세탁된 방법
체포된 현지인 3명(42세 여성, 48세와 60세 남성 2명)은 2021년 6월부터 2022년 7월 사이에 5개 회사와 18개 현지 은행 계좌를 개설해 출처를 알 수 없는 자금과 관련된 1,000건 이상의 의심스러운 거래를 처리한 것으로 알려졌습니다.
세관 당국은 체포된 세 사람이 서로 아는 사람이 아니라고 보고했습니다. 실직 여성 피의자는 암호화폐를 취급하는 각종 업체와 플랫폼으로부터 돈을 받는 등 자금세탁 사슬 초기에 중요한 역할을 한 것으로 추정된다.
이 돈은 두 개의 승인된 환전 사업체를 통해 다른 사업체나 두 명의 남성 용의자에게 전달되었습니다. 관세청에 따르면 이 여성은 약 9억 홍콩달러에 달하는 거래에 연루됐다.
부서는 두 사람이 덜 중요한 역할에 관여했다고 추가로 설명했습니다. 60세 운전자는 HK$3억에 연결되었고, 다른 한 명은 자영업자에 연결되어 HK$6억에 연결되었습니다. 세관 조사에 따르면 자금의 출처에는 암호화폐 거래소 플랫폼과 전 세계 200개 이상의 회사가 포함되어 있는 것으로 나타났습니다. 이 자금은 페이퍼 컴퍼니의 계좌에 예치된 즉시 다른 기업으로 신속하게 전달되었습니다.
