TL; DR 분석
- 콜드월렛에서 BTC를 훔친 후 호주 규제 당국.
- 규제 당국은 코인스팟의 개입을 의심하고 있습니다.
- Hala는 규제 기관이 지갑에 접근하도록 도와줄 것입니다.
악의적인 행위자는 대부분의 사람들이 암호화폐 부문에 진입하는 것을 두려워하는 이유 중 하나입니다. 사기부터 돈세탁, 사기에 이르기까지 이러한 행위자는 일반적으로 암호화폐 부문에 영향을 미치는 활동을 수행합니다. 한편, 전 세계 규제 당국은 이들 중 대부분을 체포하는 데 최선을 다하고 있습니다. 암호화폐 부문의 또 다른 승리에서는 훔친 cash 보관하기 위해 암호화폐를 사용하는 범죄자를 체포했습니다. 업데이트에 따르면 호주 규제 당국은 2천만 달러 상당의 Bitcoin 이 들어 있는 콜드 지갑에 접근할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다.
호주 규제당국, 코인스팟 개입 의심
호주 규제 당국의 성명에 따르면 골드 코스트에 거주하는 범죄자는 범죄 사기 사건의 용의자입니다. 성명에 따르면 범인은 대규모 계획을 세우고 그 수익금을 콜드월렛에 숨긴 것으로 전해졌다. 이 업데이트에서는 암호화폐 거래소인 Coinspot의 사기 사건 연루에 대해서도 이야기했습니다.
이달 초 호주 당국은 투자자들에게 자신들이 관리하는 연금 기금에 연금을 투자하도록 설득한 Aryn Hala와 Heidi Walters를 체포했습니다. 부부는 투자자들이 돈을 낸 뒤 자신이 소유한 또 다른 회사인 에이원멀티에 돈을 빌려준 것으로 전해졌다. 현재 해당 회사들은 폐쇄된 상태다.
규제 당국 에 따르면 Hala는 매년 말에 20%의 이익을 제공하겠다는 유혹적인 제안으로 당사자들을 설득했다고 합니다. 할라와 그의 파트너는 투자한 후 자금을 개인 용도로 사용하고 자동차를 구입한 것으로 알려졌습니다.
Hala는 규제 기관이 그의 콜드 월렛에 접근하도록 도울 것입니다
당국의 보고서에 따르면 약 60명의 투자자가 해당 회사에 1,800만 달러에 가까운 금액을 투자했다고 합니다. 당국은 코인스팟(Coinspot)에서 Bitcoin 구입한 것으로 알려졌습니다 이전에 Coinspot은 두 사기꾼 모두 플랫폼에 계정을 소유하지 않았다고 밝혔지만 이후 확인 결과 Hala가 거래소에 계정을 가지고 있는 것으로 나타났습니다.
조사 과정에서 Hala는 이전에 거래소에서 소액의 잔고를 보유하고 있었던 것으로 밝혀졌습니다. 암호화폐 거래소는 Hala를 위해 2,100만 달러 상당의 Bitcoin 을 예치했지만 Hala는 해당 Bitcoin 중 2,000만 달러 상당을 다른 지갑으로 보냈습니다. 호주 규제당국에 따르면 할라(Hala)는 콜드월렛을 어딘가에 보관하고 있으며, 이에 접근할 수 있는 방법을 찾고 있다. 그러나 Hala와 Walters는 자신들이 제기한 혐의를 부인했으며 호주 규제 기관을 상대로 법적 대리를 찾고 있습니다.
Coinspot이 관련 당사자의 계정 보유를 이전에 거부한 것은 회사와 관련된 또 다른 문제였습니다. Coinspot은 모든 AML 지침을 엄격하게 준수하고 당국에 요청하는 모든 것을 제공한다고 언급했습니다. 소식통은 호주 규제 당국이 지갑에 갇혀 있는 자금 중 일부를 회수할 수 있는지 확인하려고 노력하고 있다고 언급했습니다. Hala는 또한 규제 당국이 지갑에 접근하여 도난당한 자금을 회수하도록 도울 것입니다.
