중국 정부는 필리핀에서 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나를 밝히는 데 도움을 주고 관리들을 경계시킵니다.
발표된 현지 뉴스 보도에 따르면 , 이민국 관리들은 지난주 파시그시 경제특구에 위치한 Grapefruit Services Inc. 사무실에 급습해 중국인 277명을 체포했습니다. 중국 투자자들을 속인 혐의다.
중국 국민이 주도한 사기 행위로 인해 중국 본토에서 수천 명의 투자자가 손실을 입었다는 사실을 관리들에게 미리 경고한 것은 중국 대사관이었던 것 같습니다.
중국 국적자 4명만 체포한 것으로 시작해 직원 277명 전원이 무단 온라인 투자 업무를 한 혐의로 기소됐다. 게다가 중국 정부는 이들의 여권을 취소해 범죄자 신분을 만들었다.
필리핀에서 암호화폐 사기가 만연해 있습니다.
익명의 소식통에 따르면 자몽은 Cagayan Economic Zone Authority(Ceza)의 승인을 받은 역외 암호화폐 서비스 제공업체로 활동하고 있지만 Ceza 관할권 밖의 에코존에서 운영되고 있다고 합니다.
한편 Ceza는 국내 외국인 투자를 늘리기 위해 설립된 정부 운영 기업입니다. 2018년 4월 정부는 카가얀 경제 구역에서 최초의 암호화폐 관련 사업 개시를 허용했습니다
합법화 이후 상반기에 Ceza는 라이선스 비용으로 2억 페소(2억 페소)가 넘는 수익을 올렸습니다. 초기 25명의 면허 취득자의 노력으로 이 지역은 2만 개 이상의 고용 기회를 창출할 예정이었습니다.
자몽 회사는 경제 구역 관할권 밖에서 사업을 운영함으로써 법을 위반했습니다.
증권거래위원회로부터 등록 서류에 대한 조사를 받은 결과, 해당 회사는 증권 중개인이나 투자 자문과 관련된 활동에 참여하는 것이 명시적으로 금지되었습니다. 또한 법정화폐나 디지털 화폐에 대한 운영 개입도 금지됩니다.
이번 조사로 인해 필리핀 이민 당국은 금융 상품 지원을 제공하기 위해 해외 기업과 거래하기 위해 중국인을 고용하는 유사한 활동을 집중적으로 모니터링하게 되었습니다.
