- FinCEN 파일은 일부 대형 은행이 금융 범죄를 예방하기 위해 충분한 조치를 취하지 않았음을 보여줍니다.
- BuzzFeed News는 일부 은행의 경영진이 범죄 활동과 은폐 행위를 충분히 알고 있었다고 보도했습니다.
- 이 보고서는 암호화폐 거래소에 대한 대중의 인식보다 훨씬 더 나쁜 전통적인 은행의 현실을 그립니다.
이번에는 암호 화폐 거래소가 아닌 대형 은행에서 반칙이 발생했습니다. 9월 20일, BuzzFeed News는 예상치 못한 내용을 폭로하는 기사를 게재했습니다.
지난 몇 년 동안 범죄자들은 대부분의 경우 부패한 소상공인을 통해 더러운 돈을 재배치했습니다. 즉, 그들은 미국 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)가 그것에 대해 많은 것을 할 수 없는 동안 돈세탁으로 범죄자들을 돕고 있었습니다.
콘센트는 Robert Meltzer, Mark Gilula 및 Maureen Sullivan과 같은 관련된 이름 중 일부를 지적했습니다. 그들은 모두 이 금융 스캔들과 관련하여 연루되었으며, 그들은 그것에 대해 전혀 모른다고 주장했습니다. 이 악명 높은 계획을 통해 100억 달러 이상이 세탁되었습니다.
FinCEN 문서는 도이치 은행 관리자가 이러한 어두운 작업의 은폐를 완전히 알고 있음을 보여줍니다. 흥미로운 점은 스캔들이 전개되었을 때 Deutsche Bank가 은행 모스크바 지점의 여러 중간급 임원을 담당했다는 것입니다. Deutsche Bank는 벌금을 지불하고 평소와 같이 업무를 계속했습니다.
US FinCEN은 Bank of America의 수상한 활동을 알게 되었습니다. 명백한 문제로 인해 Bank of America는 FinCEN에 수많은 의심스러운 활동 보고서 양식(SAR)을 . 또한 대표자들은 문제를 논의하기 위해 런던의 도이체방크 은행 지점을 방문했습니다. 믿을 수 없는 반전이 일어났습니다. 도이체방크 매니저가 BoA 대표들에게 런던 사무실을 떠나라고 요청한 것입니다.
BoA의 서류에 따르면, 도이치 은행의 문제로 인해 BoA는 당시 도이치 은행의 회장이었던 Paul M. Achleitner까지 문제를 확대했습니다.
FinCEN 조사
BuzzFeed의 보고는 dent 미국 재무부 및 다양한 은행 문서로 구성된 파일 유출을 기반으로 합니다. FinCEN 파일이라고도 하는 이 문서는 International Consortium of Investigative Journalists 회원들과 공유되었습니다.
FinCEN은 불법 거래를 인식하고 trac 위한 중요한 도구로 SAR에 의존하고 있습니다. 이번 유출로 FinCEN이 자금 세탁 및 기타 형태의 범죄 활동 자금 조달을 방지하는 중요한 도구를 빼앗을 수 있다는 우려가 재무부 내부에서 커지고 있습니다.
대중은 알 수 없고 숨겨진 cash 흐름으로 기소된 암호화폐 거래소에 대한 뉴스를 보곤 했습니다. 이 사례는 대형 은행이 이 분야에서 더 두드러진 역할을 한다는 것을 보여줍니다.
FinCEN 책임
FinCEN의 유죄 주장에 대한 일부 논란이 최근 나타났습니다. BuzzFeed News에 따르면 뉴스 매체는 대부분 SAR로 구성된 2000년부터 2017년까지 은행에서 제출한 수천 개의 FinCEN 문서를 입수했습니다.
많은 기밀 정부 문서에 따르면 서부 은행은 의심스러운 활동을 통해 수십억 달러를 거래하고 있습니다. 떠오르는 질문은 왜 미국 정부가 그것을 끝내지 못했는지입니다.
FinCEN 파일은 은행이 허용하고 정부 기관이 중지하지 못한 글로벌 금융 불법 행위의 무서운 측면을 보여줍니다.
돈세탁은 범죄 행위입니다. 법률의 주요 역할은 그것을 막는 것입니다. 문제는 통지서를 작성하는 것만으로는 충분하지 않다는 것입니다. 범죄 활동을 중지하고 기소를 피하는 실제 책임으로부터 은행을 포괄적으로 보호하는 것입니다. 은행이 통지서를 제출하는 한 돈세탁을 막는 데 유용한 조치를 취하지 않고도 수수료를 징수할 수 있으며 금융 위반 건수는 증가할 것입니다.
의심스러운 활동 경고는 돈을 계속 이동하고 수수료를 징수할 수 있는 무료 패스를 효과적으로 제공합니다. 흰 셔츠를 입은 사람들은 더 많은 관심을 갖고 암호화폐 거래소에 대한 음란한 이야기를 중단해야 합니다. 그렇지 않으면 그들은 전 세계 빈곤층에 식량을 공급하고 더러운 돈이 합법적인 산업에 들어가거나 불법 활동에 자금을 대도록 합니다.
