DeFi ) 암호화폐 투자 플랫폼인 Forsage의 창립자들은 피해자 투자자들로부터 약 3억 4천만 달러를 모금한 글로벌 폰지 및 피라미드 계획을 운영한 혐의를
이 기소장은 오레곤 지방의 연방 대배심에 의해 전달되었으며 러시아 국적자인 Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev 및 Sergey Maslakov를 전신 사기를 저지른 음모로 기소했습니다.
폰지 및 피라미드 투자 계획으로 운영되는 Forsage
기소장에 포함된 혐의에 따르면 4명의 피고인은 네트워크 마케팅과 스마트 trac 을 기반으로 하는 분산형 매트릭스 프로젝트를 가장하여 소셜 미디어를 통해 일반 대중에게 Forsage를 적극적으로 광고했습니다. 그러나 피고인들은 실제로 Forsage를 폰지 및 피라미드 투자 사기로 운영했습니다.
Ethereum (ETH), Binance Smart Chain 및 Tron 에서 결합된 Ponzi 피라미드 체계를 체계화한 스마트 계약을 코딩하고 배포했다고 trac .
trac 을 통해 투자자의 자금을 다른 Forsage 투자자에게 전용했다고 주장합니다 . 즉, 이전 투자자는 폰지 계획과 일치하는 이후 투자자로부터 자금을 지불받았습니다. 블록체인 Ethereum 에 투자한 것보다 적은 ETH를 돌려받았고 투자자의 50% 이상이 단 한 번의 지불도 받지 못한 것으로 확인되었습니다.
합법적이고 위험이 적으며 수익성이 좋은 투자 기회에 대한 허위 판촉
Forsage의 웹사이트와 다양한 소셜 미디어 채널을 사용하여 피고인들은 Forsage가 제시한 투자 기회의 합법성, 낮은 위험 및 잠재적 수익성에 대해 일반 대중에게 허위 진술을 한 혐의로 기소되었습니다. 그들은 그것을 전 세계의 잠재적 투자자들에게 합법적이고 trac 사업 기회처럼 보이게 만들었지만, 사실 그들은 그들의 돈에서 그 사람들을 속이려고 했습니다.
Homeland Security Investigations(HSI)의 Ivan J. Arvelo 담당 특수 요원은 HSI는 범죄자가 어떤 새로운 수법을 사용하든 관계없이 범죄자를 trac 하기 위해 우리의 수사 역량을 최대한 활용하여 금융 조사의 최전선에 서기 위해 최선을 다하고 있다고 말했습니다. 요크. 그러나 기소장에서 주장하듯이 그들이 한 것이라고는 classic 폰지 계획을 실행한 것뿐이었습니다.
기술은 바뀔 수 있지만 사기는 동일하게 유지되며 모든 파트너 간의 협력을 통해 가짜 약속을 간파하고 계획을 밝힐 수 있다고 그는 말했습니다.
조사 도구 및 블록체인 분석
법무부 형사부의 Kenneth A. Polite, Jr. 법무차관보는 파트너들과 함께 신흥 DeFi 공간을 포함하여 투자자를 속이는 책임 있는 사기꾼을 잡기 위해 최선을 다하고 있다고 말했습니다. 그는 오늘의 기소가 암호화폐와 디지털 자산과 관련된 정교한 사기를 밝히기 위해 블록체인 분석을 포함한 모든 가용한 조사 도구를 사용할 수 있는 부서의 능력을 보여준다고 덧붙였습니다.
새로운 기술을 사용하여 신흥 금융 시장에서 사기를 저지른 외국 행위자를 기소하는 것은 여러 법 집행 기관의 완전하고 완전한 조정을 통해서만 가능한 복잡한 노력입니다. 이 복잡한 사건에 연루된 요원들과 함께 일하게 된 것을 영광으로 생각한다고 오레곤 지역의 Natalie Wight 미국 검사가 말했습니다.
