TL;DR 분석
• Binance 에이전트는 암호화 사기 링크에 대해 증언해야 합니다.
• FIA는 사기로 분류된 최소 10개의 암호화폐 투자 앱을 보여줍니다.
최근 미국 수사 및 사이버 범죄를 전담하는 연방 기관의 약자인 FIA는 Binance 운영을 조사할 것이라고 발표했습니다. 보도에 따르면 연방 기관은 유명 거래소와 연결되는 암호화폐 사기를 조사하고 있다고 합니다.
FIA, 거래소 플랫폼 Binance 조사
FIA는 파키스탄에 기반을 둔 거래소의 분석 책임자인 함자 칸에게 Binance 에게 출석 명령을 보냈습니다. 이 명령은 Khan이 사람들이 돈을 투자하도록 장려하기 위해 가짜 앱을 사용하는 암호화 사기에 연루될 수 있음을 보여줍니다.
연방 기관은 또한 문제를 명확히 하기 위해 미국과 케이맨 제도에 기반을 둔 Binance 조사는 2022년 1월 7일 금요일 일찍 시작되었으며 앞으로 몇 주 안에 진행 상황을 보여줄 수 있습니다.
FIA는 한동안 파키스탄과 폰지 방식 내에서 암호화폐 투자 사기가 관찰되었으며, 여기서 트레이더는 절대 오지 않는 ROI를 위해 모든 돈을 잃습니다. FIA는 거래소를 사기성 암호화폐 회사로 지목하지는 않지만 남아시아 국가 분석 책임자가 증언할 것으로 기대하고 있다.
파키스탄의 암호화 사기가 빈번해졌습니다.
FIA 명령은 2021년 12월 20일 이후 기관이 파키스탄에서 여러 차례 조사 요청을 받았음을 보여줍니다. 특이한 점은 이러한 요청이 모바일 투자 앱과 관련된 단일 암호화 사기 수법과 유사하다는 것입니다. FIA는 BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G 등 10개 이상의 앱이 조사 중이라고 밝혔습니다.
Binance 의 분석 책임자에 대한 조사를 시작하기 전에 FIA는 많은 사기성 투자 앱이 패턴을 따른다는 사실을 발견했습니다. 이 앱에는 약 5,000명의 사용자와 30,000명의 고객을 위한 고융점 통화 또는 HFC가 있었습니다.
에이전시는 1인당 100달러에서 2,000달러를 투자한 것으로 추산했으며, 에이전시가 관리하는 수치에 따르면 최대 1억 달러의 손실을 입힐 것입니다.
연구에 따르면 이러한 가짜 거래 중 많은 수가 Binance 중개자로 사용했으며 이로 인해 FIA는 거래소가 관련되어 있다는 의심을 갖게 되었습니다. 그러나 이는 연방 기관의 추측일 뿐이며 증거가 확보되기 전까지는 해당 거래소나 수석 애널리스트가 사기에 연루되어 있다고 말할 수 없습니다. 현재 FIA는 조사를 진행하기 위해 거래소와 파키스탄 에이전트의 빠른 응답을 기다리고 있다.
