파렴치한 암호화폐 거래자 가 5월 11일 유죄 판결을 받고 42개월의 징역형을 선고받았습니다. 법무부는 큰 수익을 창출한다고 거짓으로 주장하는 일련의 암호화폐 펀드를 운영한 혐의로 범인을 선고했습니다. 그러나 그들은 손실을 입었고 대신 피라미드 계획으로 작동했습니다.
DOJ는 Jeremy Spence 25가 허위 진술을 통해 수백만 달러를 요구했다고 밝혔습니다. 그들은 Spence의 암호화 거래가 매우 수익성이 있는 것으로 보인다고 덧붙였습니다. 사실 Spence의 거래는 항상 수익성이 없었습니다.”
법무부는 뉴욕 남부 지방법원 루이스 카플란 미국 지방법원 판사의 판결을 스펜스에게 넘겼습니다. Spence는 암호 화폐와 관련된 투자 사기를 위해 Coin Signals로 알려진 소셜 미디어 채널을 관리했습니다.”
게다가 법원은 Spence에게 피해자에게 배상금을 지불하라고 명령했습니다. 배상금은 280만 달러가 넘고 3년 동안 감독하에 석방됩니다.
2021년 1월 FBI(Federal Bureau of Investigation) 요원이 스펜스를 구금했습니다. 더욱이 상품선물거래위원회(CFTC)는 그에 대해 별도의 민사 고발을 제기했다.
2021년 11월 Spence는 계획에서 자신의 역할에 대해 상품 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 500만 달러 이상에서 무의식적인 암호 화폐 투자자를 속였다고 인정했습니다.
그는 2017년 11월부터 2019년 4월까지 순진한 투자자들을 유인하기 위해 많은 암호화폐 펀드를 만들었습니다. 그는 자신의 펀드가 수익을 내고 있다고 거짓 주장했지만 실제로는 손실을 보고 있었습니다. Spence는 청문회에서 계획에 대한 자신의 죄를 인정했습니다.
Crypto Trader는 위조를 통해 피해자를 유인했습니다.
DOJ 는 Spence가 펀드 중 하나가 148%의 수익을 창출했다고 주장한 사례를 들었습니다. 그는 목표물을 유인하기 위해 특정 달 동안 활성 온라인 플랫폼에 이 메시지를 게시했습니다.
사건을 주재한 루이스 카플란 미국 지방법원 판사는 다음과 같이 말했다고 한다.
저를 놀라게 한 것은 당신이 wink 사람들이 당신에게 투자를 했다는 점입니다. 이러한 스턴트에는 심각한 영향이 있으며 중요합니다.
이익을 내기 위해 투자자는 투자를 위해 Spence에게 암호 화폐를 보낼 것입니다. 그러나 Spence는 결코 이익을 내지 못했습니다.
그의 거래는 손실을 입었습니다. 그래서 그는 돈을 잃고 있다는 사실을 숨기기 위해 가짜 계정 잔액을 생성했습니다. 그는 이런 방식으로 약 200만 달러 상당의 암호화폐를 배포했습니다. 게다가 Spence는 폰지 사기와 같은 작업을 수행했습니다. 그는 초기 투자자들에게 돈을 지불하기 위해 새로운 투자자들로부터 cash 전용했습니다.
Spence는 Kaplan 판사에게 법원에 대한 자신의 행동에 대해 "억울함"을 느꼈다고 말했습니다. 그는 또한 투자자들에게 사과하고 자신이 받은 금액을 거래할 자격이 없다고 주장했습니다.
우리는 판결에 대한 그의 생각에 대해 Spence의 변호사에게 연락을 시도했지만 그는 응답하지 않았습니다. 그들이 형량을 줄이기 위해 항소를 시작할 것인지 확실하지 않습니다.
부도덕한 암호화폐 딜러와 어려운 길
Spence는 법의 진노에 직면한 유일한 사기꾼이 아닙니다. 작년에 스웨덴의 한 암호화폐 사기꾼이 징역 15년을 선고받았습니다.
DOJ에 따르면 Roger Nils-Jonas Karlsson은 2011년부터 경제 사기 작전을 수행했습니다. 그는 2019년 6월 태국에서 체포될 때까지 사기 제국을 운영했습니다.
법원 기록에 따르면 Karlsson은 피해자들이 자신의 폰지 사기인 "Eastern Metal Securities"에 투자하도록 설득했습니다. 그는 희생자들에게 " tron 인 귀환"을 약속했습니다. 사기꾼은 먹잇감이 디지털 통화에 투자하도록 부추겼습니다.
그러나 Karlsson은 돈을 자신의 계좌로 전환했습니다. 그는 전리품으로 태국의 고급 아파트와 리조트를 구입했습니다. 선고 조건에 따라 Karlsson은 태국에 있는 이 리조트와 그의 이름으로 된 기타 자산 및 계정을 포기했습니다.
