2월 28일, 파산한 암호화폐 대출업체 BlockFi에 동결된 약 200만 달러 상당의 자금을 보유한 투자자 Trey Greene은 설립자, 두 명의 이사 및 암호화폐 거래소 Gemini를 상대로 미국 뉴 지방 법원에 집단 소송을 제기했습니다. 저지. 그러나 Greene은 피고인들이 소비자 사기 및 거래법을 위반하고 수탁 의무를 위반했으며 미등록 증권을 제공 및 판매했다고 주장했습니다.
"BlockFi를 대신하여 BFI [BlockFi] 피고인이 판매한 미등록 증권은 수년에 걸쳐 Prince와 Marquez의 꾸준한 허위 진술과 중대한 누락, 그리고 피고인 Gemini의 간헐적인 허위 진술을 통해 마케팅 및 판매되었습니다."
제안된 집단 소송에서 트레이 그린(Trey Greene)
Greene은 이자 계좌에 150만 달러 이상을 투자했다고 주장하는데, 이 계좌는 자본 이득을 얻고 400,000달러 이상에 달하는 이자를 벌어들이는 미등록 증권으로 추정됩니다. 불행하게도 FTX의 파산 신청과 동시에 BlockFi가 11월 10일 모든 인출을 동결한 이후 그는 더 이상 자금을 인출할 수 없습니다.
증권거래위원회(SEC)는 2월 14일 BlockFi가 소매 암호화폐 대출 상품의 제안 및 판매를 등록하지 않은 혐의로 기소했습니다. 이에 대해 Greene은 BlockFi 창립자인 Zac Prince와 Flori Marquez의 말에 속아 등록되지 않은 증권을 구매하게 되었다고 주장합니다 . 이는 연방 보험 은행 상품과 비교할 수 있는 것으로 나타났습니다. 절차가 진행되는 동안 BlockFi는 그들의 이자 계좌가 미등록 증권임을 인정하여 2월 15일에 5천만 달러의 합의금을 얻었습니다.
타일러 윙크 레보스(Tyler Wink levoss)의 제미니(Gemini)는 관리 서비스를 통해 BlockFi 고객의 암호화폐 자금을 관리했지만 고객이 이러한 자산에 액세스할 수 있는 수준을 허위로 표현한 것으로 알려졌습니다. 소송에 따르면 Gemini는 Gemini의 보안 및 투자 가용성, 그리고 이와 관련된 손실 위험에 대한 잘못된 정보를 알고 있었고 이를 승인했습니다. Gemini는 또한 BlockFi에 잘못된 정보를 제공한 후 BIA(BlockFi 관심 계정)를 마케팅하는 데 사용된 것으로 알려졌습니다.
Greene은 거래법 위반 혐의로 Gemini 및 기타 피고인을 상대로 집단 소송을 제기하고 있습니다. 청구 내용에는 소비자 사기 행위 위반에 대한 "3배의 손해 배상", 보장될 변호사 비용, 발생 이자와 함께 피고가 취득한 모든 자금에 대한 환불, 향후 유사한 위반을 방지하는 판결 등이 포함됩니다.
소송에 대표되는 개인 집단은 2019년 3월 4일부터 2022년 11월 10일 사이에 BlockFi 미등록 BlockFi 이자 계좌를 구매한 BlockFi 주주들로 구성됩니다. 피고는 소환장을 받았으며 21일 이내에 불만 사항에 응답해야 합니다. Greene의 청구에 명시된 전액을 지불해야 합니다.
