텍사스주 증권위원회는 암호화폐 회사, 외환, 바이너리 옵션 투자 등 14개 투자 플랫폼을 단속 투자 회사는 텍사스 내에서 가장하여 운영되었습니다.
정지 명령에 따르면 그는 텍사스 주 시브룩(Sebrook)에서 10개의 가짜 암호화폐 플랫폼을 운영하고 있었습니다.
텍사스 주 증권위원회는 Blundell이 여러 소셜 미디어 플랫폼을 사용하여 의심하지 않는 피해자를 사기로 비난했습니다. Blundell은 유사 Facebook, Instagram, LinkedIn 계정으로 피해자를 유인한 것으로 알려졌습니다.
텍사스주 증권위원회에 따르면 Blundell은 피해자에게 10,000~1,000,000달러 규모의 투자 상품을 구매하고 24시간 동안 시간당 80%의 수익을 얻을 것을 제안했습니다. 다른 축소 투자 계획의 가격은 500달러에서 9,999달러 사이이며, 투자자는 매시간 42%에서 60% 사이의 수익을 얻습니다.
텍사스주 증권위원회는 또한 Blundell이 텍사스 시에서 발행한 바이너리 옵션 거래 면허증과 지역 운전면허증의 이미지를 사용했다고 비난했는데, 이는 모두 위조되었습니다. 이러한 주장은 그의 암호화폐 및 외환 사기 혐의와는 다릅니다.
텍사스주 증권위원회, 다른 사기꾼 기소
이사회의 두 번째 긴급 조치는 Binary Trade Forex, FX Trades 및 IQTrade에 대한 것이었습니다.
그들은 모두 텍사스 발렌타인에서 운영되었습니다. 피고인 세 회사는 모두 전자 게임 회사라고 말합니다. 그들은 Isle of Man Gambling Supervision Company의 규제를 받는다고 주장하면서 피해자를 속이고 있습니다.
Blundell과 달리 그들은 $500에서 $10,000까지의 투자 계획을 제공하며 투자자는 매일 약 30%에서 120%의 수익을 얻습니다.
그러나 Binary Trade Forex, FX Trades 및 IQTrade는 텍사스 주 증권위원회의 규제를 받는다고 규제 당국은 확인했습니다. 그러나 그들은 텍사스에서 증권을 판매할 수 있는 허가를 받지 않았으며 등록도 하지 않았습니다.
온라인 투자의 재앙
텍사스주 증권국장 Travis J. Iles는 이러한 일련의 사기로 인해 온라인 투자는 여전히 위험하다고 경고했습니다.
그는 투자자들에게 투자 기회를 철저히 조사하기 전에 그러한 기회를 철저히 조사할 것을 촉구했습니다.
