텍사스 금융 당국은 크레이그리스트(Craigslist)에 자신을 광고하고 투자자들에게 도움으로 900% 수익을 약속하는 암호화폐 사기에 대해 중지 서한을 제출했습니다.
당국은 이 광고가 투자자들에게 회사에 2,000달러를 제공하면 몇 주 안에 20,000달러로 전환하는 데 도움이 될 것이라고 말하고 있다고 보고했습니다. 그러나 당연히 그러한 진술은 미국 전역에서 금지되어 있으며 금융 규제 기관의 지원을 전혀 받지 않습니다. 특히 그 진술이 거짓인 경우에는 더욱 그렇습니다.
조사 결과 해당 광고에는 해당 회사가 현지 CFTC에 등록 및 허가된 무역회사라고 주장하고 있는 것으로 , 이 역시 거짓으로 드러났다. 당국은 회사의 데이터베이스에서 라이센스를 신청한 기록조차 발견되지 않았다고 보고합니다.
더욱이 회사는 보험 상품에 대한 정보조차 제공하지 않은 채 투자자를 지원하는 데 필요한 자본과 인력을 갖추고 있다고 주장했습니다.
안타깝게도 이번 사건은 2019년 6월 대대적인 조사가 재개된 이후 당국이 처리한 고의적 사기 사건 네 번째입니다. 조사는 주 증권위원회에 의해 시작되었으며 연말까지 계속될 가능성이 높습니다 .
당국은 이것이 defi 국내에서 발견될 마지막 사기가 아니라고 주장하며 앞으로는 경계를 약속합니다.
