루마니아의 한 프로그래머가 투자자들로부터 7억 2,200만 달러를 뜯어낸 암호화폐 채굴 사기인 BitClub Network를 설계한 자신의 역할과 관련하여 유죄를 인정했습니다. 루마니아 프로그래머는 현재 5년 징역형과 미화 250,000달러의 벌금형에 처해 있습니다. 미 법무부는 보도자료를 실비우 발라치가 자신이 살던 독일에서 체포됐다고 밝혔다. 사기꾼은 화상 회의를 통해 유선 사기를 저지르기 위한 이중 개체 공모 1건에 대해 유죄를 인정했습니다.
루마니아 프로그래머는 암호화폐 채굴 사기의 핵심 운영자였습니다.
Silviu Balaci는 BitClub Network의 핵심 운영자 중 한 명으로, 상세한 암호화폐 채굴 사기로 투자자들로부터 7억 2,200만 달러를 갈취했습니다 . BitClub Network는 디지털 통화 블록 보상 마이닝 작업에서 청구된 주식에 대해 미국 시민에게 투자를 요청했습니다 . 이 회사는 2014년 4월부터 2019년 12월까지 운영되어 신규 회원을 등록한 투자자에게 보상하는 다단계 마케팅 암호화폐 채굴 사기로 활동했습니다.
Balaci는 동료 피고인 Matthew Goettsche와 Russ Albert Medlin이 마케팅 및 기타 비즈니스 문제에 참석하면서 회사의 기술적 측면을 처리하는 책임을 졌다고 합니다. 미국 DoJ와 일치하여 Balaci는 잠재적 투자자를 '바보'라고 언급하고 그들이
"바보들의 등에 올라타서 이 전체 모델을 구축하고 있습니다."
BitClub 공동 창립자 Russ Albert Medlin도 체포되었습니다.
루마니아 프로그래머는 다른 BitClub 공동 창립자 Russ Albert Medlin이 체포된 지 3주 후에 미국 법원에서 유죄를 인정했습니다. 인도네시아 경찰은 또 다른 공동 창업자를 체포했고, 그는 현재 미성년자를 성폭행한 . 경찰은 자카르타에 있는 그의 이웃이 자신의 집을 떠나는 미성년자 몇 명을 목격했다는 제보에 따라 조치를 취했습니다. Medlin은 인도네시아에서 아동 보호법을 위반한 혐의로 형을 선고받을 경우 15년형을 선고받게 됩니다. 암호화폐 채굴 사기 에 가담한 혐의로 미국으로 송환될 수 있습니다 .
