크라켄(Kraken)은 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 집행 조치를 받은 미국 최대의 암호화폐 거래소가 되었습니다.
크라켄은 이란, 쿠바, 시리아의 사용자에게 서비스를 제공한 것으로 알려졌습니다.
해당 거래소는 현재 미국 제재 규정 위반 혐의로 연방 조사를 받고 있습니다. 뉴욕타임스는 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 이 거래소가 미국 당국의 제재를 받은 지역의 고객에게 암호화폐 거래를 허용했다는 혐의를 받고 있다고 수요일 보도했습니다
제공된 정보에 따르면, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 크라켄이 이란, 시리아, 쿠바 및 미국 정부가 제재한 다른 두 지역의 사용자를 위해 계좌를 개설했다고 주장했습니다. 해당 기관은 범죄 혐의가 유죄로 인정될 경우 거래소에 벌금을 부과할 것으로 예상된다.
"Kraken은 제재법 준수 여부를 면밀히 모니터링하고 일반적으로 잠재적인 문제까지도 규제 기관에 보고합니다." 크라켄의 최고 법률 책임자인 마르코 산토리(Marco Santori)
OFAC는 같은 해 전직 직원인 Nathan Peter Runyon이 Kraken을 상대로 제기한 소송에 이어 2019년에 이 문제에 대한 조사를 처음 시작했습니다. 소송에서 해당 거래소는 재무부서에서 일했던 Runyon이 미국 제재법에 따라 금지된 국가에 개설된 계좌에서 수익을 창출했다고 비난했습니다.
암호화폐와 미국의 제재
미국 정부는 디지털 화폐의 고유한 특성을 고려할 때 "미국 제재의 효과를 잠재적으로 감소시킬 수 있다"고 보고 있습니다. 따라서 국내 여러 암호화폐 회사는 암호화폐가 제재를 회피하는 데 사용되지 않도록 규제 당국의 철저한 조사를 받고 있습니다.
올해 초 러시아-우크라이나 분쟁 이후 미국 정부는 국가에 부과된 제재로 인해 암호화폐 거래소에 러시아 사용자가 플랫폼에서 암호화폐 서비스에 액세스하는 것을 금지하도록 지시했습니다 .
