서울지방경찰청이 워시 트레이딩 혐의로 코인빗 암호화폐 거래소를 압수수색했다.
국내 거래소는 거래량을 부풀리기 위해 거래량의 99%를 거래한 것으로 알려졌다. 거래소는 사기 행위를 통해 1000억 원(84.37달러) 이상을 벌어들였습니다.
보도 에 따르면 거래소 거래량의 99%가 워시 트레이딩을 . 거래소 소유주와 운영진은 시장 조작 혐의와 플랫폼의 수많은 가짜 계정을 이용해 거래량을 부풀린 혐의로 기소됐다.
이에 당국은 서울 강남구 코인빗 본사를 비롯해 거래소 관련 부동산 다수를 압수했다. 당국은 코인빗 암호화폐 거래소의 불법 계략으로 회사에 1000억 원 이상의 수익을 창출한 것으로 추정하고 있습니다.
조사
서울신문은 지난 5월 내부자로부터 워시 트레이드 사실을 통보받았다. 당국은 거래소를 조사하던 중 정부가 두 거래소를 통해 시장을 조작하고 있다는 사실을 발견했다.
첫 번째 거래소는 Bitcoin , Ethereum , USDT 등 주요 암호화폐를 상장했으며 높은 거래량을 기록했습니다. 그러나 당국은 거래의 99%에 입출금 세부정보가 없었다고 지적했습니다.
두 번째 거래소는 소규모 암호화폐를 호스팅했습니다. 그러나 플랫폼은 코인 공급을 통제할 수 있는 다른 거래소와의 거래를 차단했습니다. 이를 통해 행정부는 특정 시간에 대량의 코인을 사고 팔아 이익을 얻을 수 있었습니다.
서울신문은 신변안전과 증거인멸 우려를 이유로 조사 결과 발표를 경찰 조사 이후로 미뤘다.
