Coinbase의 상황은 날이 갈수록 점점 더 암울해지고 있습니다. 지난 몇 달 동안 회사는 재난만 겪었습니다. 전 코인베이스(COIN) 제품 관리자였던 이샨 와히(Ishan Wahi)가 미국 법무부(DOJ)로부터 내부자 거래 혐의로 기소되었습니다. 목요일에 그의 형제 Nikhil Wahi와 Sameer Ramani는 전신 사기 및 내부 거래 혐의로 기소되었습니다.
세간의 이목을 끄는 bitcoin 사기 사건에 이어 미국 증권거래위원회(SEC)는 전례 dent 암호화폐 내부자 거래 팁 계획에 참여한 혐의로 3명을 기소했습니다. 혐의는 사람들이 어떤 trac 화폐가 코인베이스 거래소에 상장될 것인지에 대한 민감한 코인베이스 지식을 악용할 계획을 세웠다고 주장합니다.
SEC의 성명 에 따르면 최소 9개의 자산이 "증권"이었습니다. 이 지정은 SEC가 암호화 토큰 규제에 대해 보다 포괄적인 접근 방식을 취하고 있음을 나타냅니다. SEC는 일반적으로 주식을 규제하고 CFTC는 통화 거래를 담당합니다.
내부자 거래 혐의로 기소된 Coinbase 전 제품 관리자
보도 자료에서 뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 법무부가 암호화폐 내부 거래자를 기소한 두 번째 사례라고 말했습니다. 뉴스에 따르면 거래되는 암호화폐에는 TRIBE, A LCX , XYO , GALA, ENS, POWR 등이 있다.
DOJ의 보도 자료에 따르면 Ishan Wahi는 최소 14개의 서로 다른 Coinbase 목록에 대한 정보를 제공했다고 합니다. 피고인은 익명의 Ethereum 지갑과 타인 명의의 거래소 계정을 사용하여 약 150만 달러 상당의 최소 25개의 암호화폐를 획득했습니다(SEC 보고서에 따르면 이 수치는 110만 달러에 가깝습니다).
DoJ의 혐의는 또한 거래소가 실제로 출시하기 전에 Coinbase 자산 목록 게시물에서 구매한 "수십만 달러" 상당의 토큰에 Ethereum 주소를 연결한 Cobie 트윗을 언급했습니다.
Coinbase 보안 부서 임명이 예정되기 전에 인도로 도피를 시도했다고 말합니다 그러나 그는 법 집행의 영향으로 떠나지 못했습니다. Ishan Wahi는 몇 달 동안 당국의 레이더에 있었고 목요일에 체포되었습니다.
그가 시애틀 연방 법원에 처음 출두했을 때 Ishan Wahi의 보석금은 100만 달러로 책정되었습니다. 그는 또한 여권을 양도하라는 요청을 받았습니다. 그가 도주를 시도했다는 보도에도 불구하고 검찰은 그의 구금을 요청하지 않았다. 그의 다음 연방 법원 출두는 8월 2일 맨해튼에서 열릴 예정입니다.
오늘 저는 암호화폐 시장과 관련된 최초의 내부자 거래 사례를 발표합니다. 오늘의 혐의는 Web3가 무법지대가 아니라는 사실을 더욱 상기시켜줍니다. 이러한 혐의에 대한 우리의 메시지는 분명합니다. 블록체인에서 발생하든 월스트리트에서 발생하든 사기는 사기입니다. 그리고 뉴욕 남부 지구는 우리가 그들을 찾을 수 있는 곳이면 어디에서든 사기꾼을 법의 심판대에 세우는 데 계속해서 끈질기게 노력할 것입니다.
미국 변호사 데미안 윌리엄스
암호 엔터티는 내부자 거래로 청구되지 않습니다. DOJ에 따르면 코인베이스는 내부자 거래 혐의도 조사하고 있었습니다. 암호화폐 거래소는 DOJ의 조치를 뒷받침했습니다.
Coinbase는 이 문제에 대한 신속한 조사를 통해 입증된 바와 같이 회사 정보의 부적절한 사용에 대한 주장을 매우 심각하게 받아들입니다. 다시 한 번 말하지만, 우리는 이러한 종류의 위법 행위를 절대 용납하지 않으며 위법 행위를 발견하면 직원에 대해 조치를 취하는 데 주저하지 않을 것입니다. 이러한 개인에게 책임을 물을 수 있도록 도움을 준 법무부(DOJ)의 인정에 감사드립니다.
코인베이스 공식 성명
SEC, 내부자 거래 사건에 9개 암호화폐 '증권' 소환
미국 증권 거래 위원회는 목요일 최초의 내부 거래 사례를 사용하여 9개의 디지털 자산을 "증권"으로 규정하고 표준을 통해 암호화 규제 집행 조치를 설명했습니다.
SEC는 나열된 암호화폐 중 9개가 유가 증권이라고 말함으로써 매우 이례적인 움직임을 보였습니다. 나열된 토큰은 Flexa의 AMP, RLY, DDX, XYO , RGT, LCX , POWR, DFX 및 KROM이었습니다.
SEC는 과거에 암호화폐를 유가 증권으로 분류했지만 일반적으로 집행 조치 또는 발행자와의 합의를 통해 분류했습니다. 그러나 이번 목요일의 불만은 SEC가 발행인이나 상장 거래소에 비용을 청구하지 않고 수많은 암호 화폐를 증권으로 분류한 최초의 사례입니다.
SEC 관계자에 따르면 근본적인 내부자 거래 사례에 대한 조사가 아직 진행 중입니다. 이 조치는 상품선물거래위원회(CFTC)의 Caroline Pham 위원이 트윗한 성명에서 "'집행에 의한 규제'의 놀라운 사례"로 특징지어졌습니다.
Coinbase에 따르면 제공하는 암호 화폐 중 어느 것도 유가 증권이 아닙니다. 이 회사는 "증권 사기를 기소하지 않은" 법무부 조치를 강조했습니다.
플랫폼에 등록된 자산은 증권이 아닙니다. SEC 혐의는 오늘날의 적절한 법 집행 조치를 trac 하는 유감스러운 일입니다.
코인베이스 블로그 게시물
SEC의 62페이지 분량의 불만 사항은 9개의 토큰을 하나씩 검토하여 Howey Test에서 어떻게 증권으로 특징지어야 하는지를 보여줍니다. 코인베이스는 연방 증권법을 암호화폐에 적용하는 방법을 명확히 하기 위해 기관이 규칙 제정 절차를 시작하도록 요청하는 청원서를 SEC에 별도로 제출했습니다.
