캐나다는 암호화폐 거래소에 대해 엄격한 조치를 취하고 있으며 2020년 6월 1일부터 캐나다의 모든 암호화폐 거래소는 자금세탁 방지 조치로 관련 당국에 등록해야 합니다.
캐나다 금융 거래 및 보고 분석 센터(Fin TRAC 의 최근 조치는 캐나다가 자금 세탁을 억제하기 위해 가능한 모든 노력을 기울이고 있음을 보여주었습니다 캐나다에서의 필수 등록은 2020년에 계획된 다른 금융 규정과 함께 시행될 예정입니다.
캐나다, 사기 및 남용 관련 법률 강화
자금세탁 및 테러자금 조달 활동에 대한 규제는 오래전부터 시행되어 왔으며 최근 정부의 조치는 금융 범죄에 대한 캐나다의 무관용 원칙을 tron 하게 상기시켜 줍니다.
dent 을 인증하고 거래를 확인하도록 요구하는 고객 파악(KYC) 정책을 준수해야 합니다 . 또한 의심스러운 금융 활동으로부터 보호하기 위해 규정 준수 책임자를 임명해야 합니다.
캐나다 은행들이 금융 불법 행위에 맞서 싸우기 위해 힘을 합치도록 독려하기 위해 캐나다의 저명한 비즈니스 법률 회사의 파트너인 Lori Stein은 정부의 접근 방식이 은행, 교환, 거래 등의 개입을 고려할 때 사기 행위를 광범위하게 방지할 것이라고 말했습니다 모든 거래를 면밀히 모니터링하는 플랫폼 및 기타 금융 기관.
모든 이야기의 양면
그러나 대중 속담처럼 모든 것에는 단점이 있습니다. Stein은 이러한 움직임이 참여를 꺼리는 국제 교환 조직을 몰아낼 수 있음을 나타냅니다. 이는 또한 새로운 서비스의 설립을 방해할 수도 있습니다.
블록체인 기반 회사인 Bitaccess의 CEO인 Moe Adham은 Global and Mail에 대한 우려를 지적합니다
“많은 기업이 캐나다 밖으로 이전할 뿐만 아니라 국제 기업이 캐나다인에 대한 접근을 제한할 것으로 예상됩니다.”
캐나다 암호화폐 거래소 코인스퀘어(Coinsquare)는 캐나다가 지금까지 가장 암호화폐에 관대한 국가 중 하나로 여겨져 왔다고 말했습니다. 이러한 규제 정책은 이미지를 망칠 뿐만 아니라 고객이 거래소와 거래하는 것을 방해할 수도 있습니다.
“자신의 정보를 거래소에 공개하고 싶지 않은 고객은 서로 직접 거래할 가능성이 높습니다.”
새로운 규정에는 결함이 있을 수 있습니다. 그러나 사기 행위로 인해 발생할 수 있는 결과의 심각성을 고려하여 기업이 공정한 규정 준수 문화를 확립하는 것이 dent 할 것입니다.
