캐나다 암호화폐 회사인 코인스퀘어(Coinsqaure)가 워시 트레이딩, 조작, 거래량에 대해 고객을 오도하는 행위에 가담했다는 의혹에 따라 회사 경영진이 사임할 예정입니다.
캐나다 암호화폐 회사는 공동 창립자인 Cole Diamond(CEO)와 Virgile Rostand( dent )가 회사에서 물러나고 다음과 같은 합의의 일환으로 "행정 벌금"을 지불하기로 온타리오 보안위원회(OSC)와 합의하기로 합의했습니다. 규제 기관.
규제 당국은 CEO와 대통령 모두 부풀려진 거래량을 승인 dent 인정했으며 다이아몬드는 내부 고발자에 대해 보복을 가했다는 사실을 인정했다고 밝혔습니다. 내부 고발자는 이 관행에 대해 여러 가지 우려를 제기한 것으로 알려졌습니다.
행정벌금으로 Diamond는 100만 달러, Rostand는 900,000달러를 지불하게 됩니다. 직무를 수행하지 않기로 합의한 최고준법책임자(CCO)는 5만 달러를 지급하기로 합의했습니다. 회사로서 코인스퀘어는 $200,000를 지불할 것입니다.
캐나다 암호화폐 회사 코인스퀘어(Coinsquare)에 대한 혐의
온타리오 보안위원회(Ontario Security Commission)는 코인스퀘어(Coinsquare)가 시장을 조작하고 거래량에 대해 고객을 오도하고 있다는 혐의를 제기했습니다. 보도에 따르면, 지난 6월 캐나다 암호화폐 회사는 VICE가 거래소가 워시 트레이드에 관여했다고 보고한 후 많은 유출된 이메일, Slack 채팅 및 기타 파일을 보여주는 혐의에 직면한 것으로 알려졌습니다.
규제 당국의 주장 성명에서 그들은 거래소가 플랫폼에서 시장 형성 목적을 제공하기 위해 기능(Market Bot)을 구현했다고 주장했습니다. Market Bot 기능은 내부 Coinsquare 계정에서 2019년 12월까지 약 5,700만 Bitcoin 에 해당하는 매수 및 매도 주문을 했습니다.
2017년부터 2019년까지 이 기능을 통해 코인스퀘어는 1,050만 건 이상의 주문을 냈는데, 이는 이 기간 동안 코인스퀘어 플랫폼의 전체 주문 중 약 30%에 해당합니다.
운영에 의문을 제기한 회사의 직원은 제재를 받았고, 내부 고발자는 경영진이 운영을 승인했습니다.
경영진이 퇴사한 후 코인스퀘어의 다음 단계는 무엇입니까?
캐나다 암호화폐 회사는 새로운 임원, 특히 CEO 및 CCO를 임명하고 캐나다 투자 산업 규제 기구(IIROC) 및 기타 규제 기관을 준수하라는 지시를 받았습니다.
또한 그들은 독립적인 이사회와 독립적 dent dent 고발자 프로그램을 만들고, 보안법에 부합하는 구조를 마련하도록 요청받았습니다.
