온타리오 증권위원회(OSC)는 캐나다 암호화폐 거래소 코인스퀘어(Coinsquare)가 시장을 조작하고 거래량에 대해 고객을 오도하고 있다고 주장했습니다.
이전에 워시 트레이딩과 해킹 혐의로 기소된 이 회사는 온타리오 보안법을 위반한 것으로 알려졌습니다. Coinsquare 창립자 Virgile Rostand, CEO Cole Diamond 및 캐나다 거래소의 최고 규정 준수 책임자 Felix Mazer가 이러한 혐의로 기소되었습니다.
OSC는 성명을 통해 Rostand가 불법 활동을 수행하기 위한 코드를 설계하고 구현하면서 Diamond CEO가 직원들에게 가짜 거래량을 생성하도록 지시했다고 설명했습니다. 메이저는 2018년 5월부터 2020년 6월까지 준법감시인이었지만 회사의 범죄 행위를 막지 못했다는 이유로 지적됐다.
캐나다 암호화폐 거래소에 대한 혐의는 2018년 7월부터 2019년 12월 사이에 발생했습니다. 이 회사는 총 가치가 약 590,000 Bitcoin 에 달하는 약 840,000건의 가장매매에 참여한 것으로 알려졌습니다. 코인스퀘어는 보고된 거래량의 90% 이상을 부풀린 것으로 알려졌다.
암호화폐 회사에 대한 고발에 대한 청문회는 7월 21일 화요일에 열릴 예정입니다.
캐나다 암호화폐 거래소 코인스퀘어, 첫 번째 주장
이 거래소는 지난 달 VICE가 유출된 많은 이메일, Slack 채팅 및 기타 파일을 보여주는 워시 트레이딩에 관여했다고 보고하면서 처음으로 혐의에 직면했습니다.
보도에 따르면 코인스퀘어 직원 중 일부는 부풀려진 금액에 대해 의문을 제기했고 회사는 불법 관행을 계속했으며 내부 고발자에 대해 보복을 가했으며 다이아몬드는 이 행위를 승인, 허용 또는 묵인했습니다.
과거에는 다른 많은 암호화폐 거래소들도 거래량을 부풀린 혐의로 기소되었습니다.
코인스퀘어 암호화폐 거래소
캐나다 암호화폐 거래소는 2014년에 설립되었으며 Bitcoin , Litecoin 및 이더리움을 포함한 일부 최고의 디지털 통화로 거래 서비스를 제공했습니다. 2019년 말 현재 거래소에는 약 235,000명의 고객이 있었습니다.
토론토에 본사를 둔 이 회사는 블록체인 을 활용하여 세계를 위한 규제된 개방형 금융 플랫폼을 만드는 것을 목표로 했습니다 .
