우뚝 솟은 고층 빌딩과 급성장하는 경제로 유명한 부유한 중동 국가인 카타르는 최근 글로벌 암호화폐 분야에 대한 참여로 큰 주목을 받았습니다.
그러나 이러한 초점이 전적으로 긍정적인 것은 아닙니다. 카타르가 암호화폐 기업과 관련된 자금세탁 및 테러자금 조달 문제를 해결하는 데 부적절하다고 인식되어 비판이 높아지고 있습니다.
카타르의 자금세탁 방지 노력 평가
자금세탁과 테러자금 조달을 근절하기 위한 정부간 기구인 금융행동태스크포스(FATF)에 따르면, 카타르는 이러한 불법 활동에 대한 방어 시스템을 강화하는 데 있어 칭찬할 만한 진전을 보였습니다.
그럼에도 불구하고 디지털 화폐 플랫폼과 관련된 범죄 활동을 근절하는 데 있어 이러한 조치의 효율성에 대한 우려는 여전히 남아 있습니다.
카타르는 규모에도 불구하고 외국인 인력에 의해 크게 유지되는 번영하는 경제를 자랑합니다. 국내 범죄율이 낮다고 해서 부패, 사기, 마약 범죄, 밀수와 관련된 돈세탁 위험이 면제되는 것은 아닙니다.
더욱이 시민들이 국내 및 국제적으로 모금 활동의 대상이 되면서 심각한 테러 자금 조달 위험이 지속되고 있습니다.
FATF-MENAFATF 카타르 상호 평가 보고서는 이러한 문제를 조명합니다. 보고서는 국가가 직면한 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 이해하고 있지만 이러한 불법 활동의 보다 복잡한 형태에 대한 이해를 강화할 필요가 있다고 제안합니다.
카타르 경제에서 암호화폐 기업의 역할
자금세탁 및 테러자금 조달 위험과 금융 부문 감독에 대한 카타르의 위험 기반 접근 방식은 칭찬할 만합니다. 그러나 암호화폐 기업을 포함한 비금융 부문에 대한 감독은 아직 초기 단계에 불과해 실질적인 강화가 필요하다.
국가는 통합 등록부에 대한 실소유자 정보 수집에 있어 꾸준한 진전을 이루었으며, 이제 거의 완성 단계에 이르렀습니다. 그러나 수집된 데이터의 정확성과 업데이트를 보장하는 통제가 충분하지 않아 이러한 노력의 효율성이 저하됩니다.
카타르의 금융 정보 부서는 장비가 잘 갖추어져 있음에도 불구하고 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 dent 하는 데 정교한 분석 능력을 최대한 활용하지 못하고 있으며, 이는 디지털 통화 회사에 대한 처리에까지 미치는 영향이 부족합니다.
테러 자금 조달과 관련된 표적 금융 제재를 이행하기 위한 탄탄한 체계에도 불구하고 카타르는 확산 자금 조달 제재 이행에 충분히 집중하지 않는다는 지적을 받아왔습니다.
개선의 필요성
자금세탁 조사 및 기소에 대한 카타르의 접근 방식은 여전히 미약하며 당국은 복잡하거나 전문적인 계획에서 국가가 맡을 수 있는 역할을 밝히기 위한 노력을 강화할 것을 촉구했습니다.
더욱이 카타르는 제한된 수의 테러 자금 조달 유죄 판결 및 기소만을 관리해 왔으며, 이는 카타르의 위험 프로필과 기소 및 유죄 판결을 받은 테러 자금 조달 활동 사이에 상당한 차이가 있음을 보여줍니다.
국가는 범죄 활동과 관련된 상당한 금액을 성공적으로 압수했지만, 사법공조 및 범죄인 인도를 위한 전반적인 시스템을 개선하기 위해서는 더 많은 노력이 필요합니다.
카타르에 대한 비판은 디지털 통화 산업, 특히 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 엄격한 규제와 적극적인 집행의 중요성을 강조합니다.
세계가 점차 디지털 경제로 전환함에 따라 카타르와 같은 국가는 암호화폐 거래를 위한 안전하고 규제된 환경을 조성하는 데 앞장서야 합니다.
